证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
北京航天长征机械设备制造有限公司（以下简称航征公司或子公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）拟为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过2000万元的综合授信提供连带责任保证。截至本次担保前，公司未发生对航征公司的担保，担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据子公司的经营需求，公司为全资子公司航征公司在航天科技财务有限责任公司申请综合授信提供担保，担保金额累计不超过2000万元,航征公司在上述额度内办理但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。本次担保事项无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2022年4月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过2000万元的综合授信提供担保，并授权公司经营管理层具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次为公司全资子公司航征公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：北京航天长征机械设备制造有限公司
成立时间：2012年6月20日
法定代表人：甘晓雁
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元
住 所：北京市北京经济技术开发区经海四路141号5幢
经营范围：生产气化炉内件、特种阀门；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
截至2021年12月31日，航征公司资产总额为30,649.33万元，负债总额为11,488.62万元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为11,488.62万元），净资产为19,160.71万元，营业收入为17,590.29万元，净利润为1,078.97万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保的方式
连带责任保证。
（二）担保期限
自董事会审议通过之日起一年。
（三）担保金额
累计不超过2000万元。
（四）反担保情况
本次担保事项无反担保。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司能够对全资子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。同时，此次担保有利于子公司进一步拓展市场，顺利开展经营业务，公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为全资子公司提供综合授信担保将有助于增强其市场开拓能力，有利于保证经营业务的顺利开展且风险可控，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司不存在其他对外担保，公司为全资子公司提供担保金额2000万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计的净资产的比例为0.66%。公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二二二年四月二十二日
● 报备文件
（一）第四届董事会第四次会议会议决议
（二）北京航天长征机械设备制造有限公司营业执照复印件
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-014
航天长征化学工程股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会第三次会议通知于2022年4月10日以邮件、电话等方式发出，并于2022年4月20日在公司以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司 2021年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2022-009。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2022-010。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2022-011。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2022-013。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的风险评估报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的金融业务风险处置预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二二二年四月二十二日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-015
航天长征化学工程股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月19日 14点00分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月19日
至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2021年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议，详见2022年4月22日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所 、国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（二）参会确认登记时间：2021年5月18日 上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。
（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603698 公司简称：航天工程
航天长征化学工程股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发0.88元现金股利（含税）；截至2021年12月31日，公司总股本53599万股，以此计算拟派发现金股利47,167,120.00元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
进入2021年以来，受国际传导、全球流动性宽松、极端天气、全球经济复苏好于预期等因素影响，国际能源价格出现了快速上涨。煤炭作为原材料的成本优势得到提升，煤化工的经济性逐步显现。尽管受“双碳”政策影响，但国家资源禀赋及能源战略需求，决定了煤化工市场在未来较长一段时间内仍有平稳发展空间，走清洁、高效的高质量发展之路将成为行业的发展方向。我国独特的能源结构也进一步提升了发展煤化工的必然性。石油、天然气的进口常常受到战争、地缘政治等因素的影响而波动较大，因此石油和天然气的过度对外依赖，对我国的能源安全保障带来很大的隐患。由于石油是生产大部分化工产品的原料，石油资源的匮乏使得我国很多化学原料依赖进口，成本居高不下，因此寻找替代能源很有必要。煤化工与石油化工具有相互替代性，比如煤化工生产的烯烃、成品油等均是石油化工的主要产品的替代品。发展新型煤化工可以作为石油化工很好的补充，具有很强的战略意义。2021年9月，习总书记考察榆林时，提到：煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。
国内现代煤化工项目主要集中在内蒙古、陕西、宁夏、新疆、山西等地，产业发展的园区化、基地化格局初步形成。目前，已经具有规模的煤化工基地主要有内蒙古鄂尔多斯煤化工基地、宁夏宁东能源化工基地、陕西榆横煤化工基地以及新疆的准东、伊犁、吐哈、和丰等煤化工基地。大多数现代煤化工基地都包含了煤炭开采、现代煤化工等上下游关联产业，有的还与石化、电力等产业实现了多联产。中国煤制烯烃、煤制油、煤制芳烃、煤制乙二醇的技术和工业化水平均已处于行业最高标准，中国在现代煤化工领域已达到世界领先水平。
2021年我国煤炭产量40.7亿吨，同比增长4.7%。到“十四五”末期，国内煤炭年产量将控制在41亿吨，煤炭年消费量将控制在42亿吨左右。中国石化行业“十四五”开局之年的经济业绩也是大大超出预期，全行业实现营业收入14.45万亿元，同比增长30%；实现利润总额1.16万亿元，同比增长126.8%；进出口总额8600.8亿美元，同比增长38.7%。
2021年是“十四五”规划开局之年，也是碳中和元年。无论是保障国家能源安全、还是助推实现双碳战略目标，亦或是推动经济高质量发展，做好煤炭清洁高效利用，发展洁净煤气化技术，都是立足以煤为主的基本国情下的促进煤化工发展的重要途径。公司将坚持技术创新，加大对重点领域、关键共性、前沿引领等技术的创新力度，争做绿色低碳科技创新的引领者。紧跟国家重大项目、行业发展趋势，积极在环保、氢能等新兴产业开展战略转型布局，始终践行保障国家能源安全、履行航天产业报国职责和使命，不断提高公司核心竞争力。
公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。
公司工程设计、仿真培训、开车服务、远程诊断一站式全生命周期服务能力持续增强，持续保持粉煤气化领域市场领先地位。报告期内，公司不断加强市场开拓，经营模式以EPC总承包模式为主，业务内容从气化EPC扩展到全厂EPC,本期多个EPC项目正处于建设期，促进了收入的增长。报告期内，公司完成8台气化炉吊装和6台气化炉开车，完成2个项目性能考核，开车成功率100%，运行质量持续保持世界领先。签署了福建永荣己内酰胺项目（二期工程）制氢及合成氨装置项目、靖远煤业刘化化工靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，河南晋开延化化工年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目等，全力确保合同订单。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入24.32亿元，较上年同期增加17.44%，实现归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，较上年同期下降13.29%。截至2021年12月31日，公司总资产45.35亿元，较上期期末增加4.18%，净资产30.21亿元，较上期期末增加3.52%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-009
航天长征化学工程股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金股利0.088元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分配的利润为1,168,811,601.23元（扣除法定盈余公积后）。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发0.88元现金股利（含税）；截至2021年12月31日，公司总股本53599万股，以此计算拟派发现金股利47,167,120.00元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.33%；本年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）公司于2022年4月20日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配方案，基于公司实际情况，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，相关审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三） 监事会意见
公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司可持续发展和股东回报的需求，不存在损害公司股东利益的情况。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司
董事会
二二二年四月二十二日
