证券代码：605366            证券简称：宏柏新材           公告编号：2022-043

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现公告如下：

　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款作如下修订。

　　

　　除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。因新增和删减部分条款，《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处，亦相应调整。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司授权董事会或董事会办公室在有关法律、法规规定的权限范围内办理与本次修订章程变更相关的具体事宜。最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日