证券代码：603379          证券简称：三美股份          公告编号：2022-034

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

　　一、修订《公司章程》的原因

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规的有关规定和公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。

　　二、拟修订《公司章程》情况

　　

　　上述条款修订后，《公司章程》条文序号相应调整，其他内容不变。

　　三、履行的审议程序

　　公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　五、其他事项

　　本次拟修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜。董事会授权公司管理层组织办理上述变更登记、备案及换发营业执照等事宜，最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

　　特此公告。

　　浙江三美化工股份有限公司董事会

　　2022年4月22日