证券代码：688378          证券简称：奥来德         公告编号：2022-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　

　　

　　除上述条款外，其他条款不变，《公司章程》的修订事项尚需提交公司2021 年年度股东大会审议，上述事项的变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

　　二、 内部管理制度的制定及修订情况

　　根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》,并新增《回购股份管理制度》。相关制度于同日在上海证券交易所网站予以披露，上述制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日