证券代码：603118        证券简称：共进股份      公告编号：临2022—015

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等相关议案。现将《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订条款具体内容公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引（2022年修订1月）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关公司治理制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　基于前述事项，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　

　　公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。

　　三、公司相关治理制度修订情况

　　

　　修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。

　　本次修订的相关制度全文详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2022年4月15日