股票简称：海尔智家            股票代码：600690       编号：临2022-018

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、主要内容

　　2022年3月30日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》，编号：临2022-010）并以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：

　　为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体如下：

　　

　　

　　该修订事宜尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　二、备查文件：

　　1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2022年3月30日