证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2022-029

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年3月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于制订<董事会向经理层授权管理办法>等十一项法人治理类管理制度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于向部分子公司推荐董事、监事人选的议案》

　　同意推荐张凯、赵栋、夏振元、黄栋担任青岛兰石重型机械设备有限公司董事职务, 推荐吴迪担任青岛兰石重型机械设备有限公司监事职务；推荐王军杰、夏振元、赵栋、顾兴伟担任新疆兰石重装能源工程有限公司董事职务,推荐吴迪担任新疆兰石重装能源工程有限公司监事职务；推荐马学鹏、高小龙、杨从军、周怀莲担任兰州兰石重工有限公司董事职务；推荐车生文、魏春生、杨从军、顾兴伟担任兰州兰石换热设备有限责任公司董事职务；推荐蒋春宏、魏春生、黄栋、夏振元担任兰州兰石检测技术有限公司董事职务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日