证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2022-028
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年3月19日通过电子邮件发出会议通知，2022年3月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》
《公司2021年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2021年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-030）。 本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事周忠惠、周永健、金李、叶迪奇，向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》
《公司2021年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-031）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司进行2022年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-033）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》
为满足公司境内外业务发展需求，降低融资成本，优化债务结构，董事会同意公司通过下属全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司及SF Holding Investment 2023 Limited在境内外发行不超过等值人民币150亿元（含150亿元）的债务融资产品，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》（公告编号：2022-034）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司SF Holding Investment 2023 Limited在境外发行债务融资产品提供担保，担保额度不超过人民币50亿元（含50亿元），担保期限不超过30年（含30年）。董事会提请股东大会授予董事会及董事会授权公司财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的公告》（公告编号：2022-035）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
董事会同意公司（含控股子公司）在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币480亿元。对外担保额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司财务负责人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权财务负责人根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-036）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，交易额度不超过人民币75亿元或等值外币，额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会批准新额度止。董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施，并签署相关合同及转授权文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-037）。
公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度使用自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币220亿元的自有资金购买保本类理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会批准新额度止。董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施，并签署相关合同文件及转授权文件。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-038）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
《公司2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度可持续发展报告》
《公司2021年度可持续发展报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
十五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
董事会同意公司根据最新的法律法规，对《公司章程》及部分附件进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《公司章程》及修订对照表、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
十六、会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：
1、修订《独立董事工作制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
2、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
3、修订《募集资金管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
4、修订《对外投资管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
5、修订《关联交易内部控制及决策制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
6、修订《对外担保管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
7、修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
8、修订《内部审计制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
9、修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
10、修订《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
11、修订《衍生品交易管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
12、修订《证券投资管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
13、制定《委托理财管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
14、修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
15、修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
16、修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
17、修订《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
18、修订《投资者关系管理制度》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的相关制度。
本议案中第1-6项制度需要提交至2021年年度股东大会审议。
十七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助的议案》
董事会同意公司子公司向公司参股公司北京北建通成国际物流有限公司（以下简称“北建通成”）提供总额不超过人民币1,280万元的财务资助，资助期限不超过6个月，借款年利率4.35%。北建通成股东各方（含各自关联公司）向北建通成提供与持股比例对等的借款。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-039）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬计划的议案》
兼任高级管理人员职务的董事王卫、何捷、陈飞回避表决本议案。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
十九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年4月29日召开2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○二二年三月三十一日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2022-040
顺丰控股股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议决定于2022年4月29日（星期五）召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次：公司2021年年度股东大会。
2、 股东大会召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4、 会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年4月29日（周五）下午15:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月29日（周五）上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年4月29日（周五）上午9:15至2022年4月29日（周五）下午15:00任意时间。
5、 会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、 出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为2022年4月22日（周五），截至2022年4月22日（周五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、 会议地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室。
二、 会议审议事项
上述提案7-10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中议案 11需逐项表决。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述议案已于2022年3月30日分别经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
2、登记时间：2022年4月25日9:00—17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座证券事务部
4、联系方式
联系人：欧景芬
联系电话：0755-36395338
传真号码：0755- 36646688
电子邮箱：sfir@sf-express.com
5、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此通知。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○二二年三月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362352。
2、投票简称：“顺丰投票”。
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的开始时间为2022年4月29日9:15时，结束时间为2022年4月29日15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托____________先生/女士（证件号码： ，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席顺丰控股股份有限公司2021年年度股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
注1：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数；对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2022-029
顺丰控股股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议，于2022年3月19日通过电子邮件发出会议通知，2022年3月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名。监事会主席岑子良先生主持本次会议，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会8次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度财务决算报告》。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》的规定。监事会同意上述利润分配预案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-031）。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
经核查，公司监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-033）。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
监事会同意公司继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司进行2022年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》
公司监事会经核查认为：本次公司为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保符合公司海外发展战略，本次对外担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的公告》（公告编号：2022-035）。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
经核查，公司监事会认为本次2022年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2022年度对外担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-036）。
本议案需提交至2021年年度股东大会审议。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
经核查，公司监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-037）。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度使用自有资金购买理财产品的议案》
经核查，公司监事会认为公司及控股子公司使用不超过人民币220亿元的自有资金购买理财产品，上述交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述交易事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-038）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司监事会
二○二二年三月三十一日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2022-033
顺丰控股股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年8月16日签发的证监发行字[2021]2721号文《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向境内特定投资者非公开发行不超过人民币普通股455,644,045股，募集资金总额为不超过人民币2,000,000万元。本公司向特定对象非公开发行349,772,647股人民币普通股，扣除含税承销及保荐费用人民币9,000万元后，实际收到募集资金共计人民币1,991,000万元。上述资金于2021年10月27日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第1032号验资报告。同时，本公司发生了与非公开发行股票相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用(含税)人民币267.97万元，实际净募集资金总额为人民币1,990,732.03万元。
截至2021年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币1,079,891.36万元，累计使用募集资金总额人民币1,079,891.36万元，尚未使用募集资金人民币910,840.67万元；本年度募集资金存放专项账户收到银行利息及理财收益共计人民币2,444.88万元。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。截至2021年12月31日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为人民币910,840.67万元，尚未支付的发行费用为267.97万元，连同累计收到的银行利息、理财收益人民币2,444.88 万元，合计人民币 913,553.52万元。其中作为闲置募集资金现金管理而购买理财产品的余额为人民币895,000.00万元，存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币18,553.52万元。
二、募集资金管理情况(续)
于2021年12月31日，存放募集资金专项账户的余额具体如下：
单位：人民币万元
二、募集资金管理情况(续)
于2021年12月31日，存放募集资金专项账户的余额具体如下(续)：
单位：人民币万元
注① 隶属于中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行，根据工商银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署。
注② 隶属于兴业银行股份有限公司深圳分行，根据兴业银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由兴业银行股份有限公司深圳分行签署。
注③ 隶属于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，根据浦发银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署。
注④ 隶属于平安银行股份有限公司厦门分行，根据平安银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由平安银行股份有限公司厦门分行签署。
注⑤ 隶属于中国光大银行股份有限公司深圳分行，根据光大银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国光大银行股份有限公司深圳分行签署。
注⑥ 隶属于广发银行股份有限公司深圳分行，根据广发银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由广发银行股份有限公司深圳分行签署。
注⑦ 隶属于中国民生银行股份有限公司深圳分行，根据民生银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国民生银行股份有限公司深圳分行签署。
注⑧ 隶属于中信银行股份有限公司深圳分行，根据中信银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中信银行股份有限公司深圳分行签署。
注⑨ 隶属于中国银行股份有限公司深圳市分行，根据中国银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由中国银行股份有限公司深圳市分行签署。
注⑩ 隶属于交通银行股份有限公司深圳分行，根据交通银行分支行对外用印权限制度，《募集资金四方监管协议》需由交通银行股份有限公司深圳分行签署。
二、募集资金管理情况(续)
于2021年10月，本公司与各募投项目实施主体–本公司的全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司、顺丰科技有限公司、顺丰航空有限公司、鄂州丰泰启盛物流发展有限公司、鄂州顺路物流有限公司，联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司，募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、中国银行股份有限公司深圳市分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、星展银行(中国)有限公司深圳分行、中国进出口银行深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，本公司按照《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》中的相关规定，履行了申请和审批手续。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加本公司现金资产收益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，本公司于2021年10月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币135亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，有效期限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起，至2022年年度股东大会止。
2021年度，在董事会审议额度内，本公司循环购买保本理财产品，报告期内实现收益人民币1,627.84万元。于2021年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额为人民币895,000.00万元。
除上述保本理财外，2021年度本公司还实现活期存款利息收入人民币817.04万元。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、联席保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，联席保荐机构认为：2021年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。
附表1：募集资金使用情况对照表
顺丰控股股份有限公司董事会
2022年3月30日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
附表1：募集资金使用情况对照表(续)
金额：人民币万元
附表1：募集资金使用情况对照表(续)
注1 “本年度投入金额”包括募集资金到账后累计投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额633,845.85万元。
注2 该项目旨在提高公司的中转操作能力和效率，提高公司的仓储服务能力与质量，增强中转运输网络和仓储服务网络的稳定性，提升客户体验与满意度，进一步提升公司核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。
注3 该项目旨在提高公司中转操作能力和运营效率，降低整体运营成本，提升核心转运网络的灵活性和稳定性，同时为公司长期业务拓展奠定基础，无法直接量化其实现的效益。
注4 该项目旨在丰富公司对于不同行业的数智化供应链系统解决方案，有力提升公司供应链一站式服务能力，提升客户粘性，助力公司成为科技驱动的综合性供应链解决方案提供商，无法直接量化其实现的效益。
注5 该项目旨在提高公司的干支线运输能力和最后一公里网络服务效率，增强运输网络的安全性，从而提升公司在快递物流服务领域的核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。
注6 该项目旨在为公司机队的运输安全、经营效率提供保障，增强空运运输网络的稳定性及安全性，从而提升公司在综合物流服务领域的核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。
注7 该项目旨在增强公司的资金实力，满足公司市场份额和经营规模逐步扩大后的营运资金需求，有利于提升上市公司抗风险能力，服务于公司主营业务发展和长远战略的实现，无法直接量化其实现的效益。
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2022-031
顺丰控股股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润2,027,321千元，扣除按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金202,732千元，加上年初未分配利润1,560,724千元，扣除2021年度内实际派发的现金股利1,499,992千元，截至2021年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为1,885,321千元。
公司2021年度利润分配预案为：以未来实施2021年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.8元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》等的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、其他说明
2021年度利润分配预案需提交至2021年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二二二年三月三十一日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2022-032
顺丰控股股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本议案尚需至提交股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。
普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业（交通运输、仓储和邮政业）的A股上市公司审计客户共9家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈岸强，注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在本所执业，2018年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署5家上市公司审计报告，如公司、平安保险（集团）股份有限公司和平安银行股份有限公司等。
拟签字注册会计师：柳璟屏，注册会计师协会执业会员，1996 年起成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在本所执业，2018年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署2家上市公司审计报告，如公司和广深铁路股份有限公司。
项目质量复核合伙人：张肇昌，香港注册会计师，1995年起成为香港注册会计师，1990年起开始在本所执业并开始从事上市公司审计，2018年起至今为公司提供审计服务，近3年已签署超过3家上市公司审计报告，复核上市公司审计报告超过5家。
2. 诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈岸强先生、质量复核合伙人张肇昌先生及拟签字注册会计师柳璟屏女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
就普华永道中天拟受聘为公司2022年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师陈岸强先生、质量复核合伙人张肇昌先生及拟签字注册会计师柳璟屏女士不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年相比审计范围不变的情况下，公司拟参考2021年度财务报表审计费用（包括内部控制审计及集团内子公司法定审计）确定2022年度财务报表审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议认为：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2022年度财务审计机构。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司进行2022年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第二十三次会议审议。
独立董事发表的独立意见：经核查，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。
3、2022年3月30日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4、 独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见；
6、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为拟受聘会计师事务所基本情况的说明；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二二二年三月三十一日
