(上接D33版)
（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
二、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
监 事 会
2022年3月17日
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-012
山东凯盛新材料股份有限公司
关于召开2021年年度报告业绩
网上说明会的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年3月17日（星期四）下午15:00-17:00 在“全景网”提供的平台举行《2021年年度报告》网上业绩说明会，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。公司《2021年年度报告》及其摘要已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
二、参会人员
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员包括：
1、杨善国先生（董事、董事会秘书、财务总监）
2、王荣海先生（董事、副总经理）
3、孙庆民先生（副总经理）
4、朱清滨先生（独立董事）
5、孔辉焕先生（保荐代表人）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2022年3月17日
山东凯盛新材料股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由/变更为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以420,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所处行业情况
化工新材料是我国化学工业体系市场中需求增长最快的领域之一，化工新材料的开发和应用是我国由制造大国迈向制造强国的重要的工业基础之一。公司精细化工中间体所延伸出的芳纶聚合单体、高分子新材料等产品及其下游行业是受国家、地方和行业协会大力鼓励的产业。受到“碳中和、碳达峰”政策的影响，国内化工行业差异化产能扩张速度加快，高耗能、高污染企业受到巨大冲击，但与此同时，低能耗、环保达标的化工企业则迎来一定的发展机遇。在新材料领域，在“十四五”规划以及“中国制造2025”等国家战略方针的基础上，国家相继出台了一系列促进新材料及上下游行业发展的相关政策，从多方面给予行业发展大力支持，积极推动了行业的快速进步。
就公司产品来看，随着氯化亚砜的应用范围不断扩大，特别是在芳纶聚合单体、三氯蔗糖等食品添加剂行业、锂电池等新能源行业及其它羧酸衍生物领域应用的不断拓展，氯化亚砜的需求将会进一步增长。同时，随着公司潍坊凯盛生产基地建成投产以及聚醚酮酮等新产品批量化投入市场，将会给公司带来更多的业绩增长点。
（2）报告期内公司从事的主要业务
1）主要业务及经营模式
公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，主要产品有氯化亚砜、芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚和聚醚酮酮等。
公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能纤维芳纶的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的特色鲜明的立体产业链结构。目前，公司是全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。
公司以终端客户为主、贸易商客户为辅的方式开拓业务，依照客户及市场需求对外采购原材料后，利用其自有工艺技术及生产资源组织安排产品生产及销售。
（2）主要产品及用途
（3）、主要产品工艺流程及上下游产业链
1）氯化亚砜产品工艺流程简图
2）间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯产品工艺流程简图
3）氯醚产品工艺流程简图
4）聚醚酮酮产品工艺流程图
A.聚醚酮酮制备工艺
B.聚醚酮酮物理改性工艺
（6）主要产品上下游产业链
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
注：西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计53.00%，为汇邦科技的实际控制人。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2021-002
山东凯盛新材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年3月5日以电子邮件的形式发出，2021年3月15日通过通讯表决的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度预算报告》。
（五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》；
鉴于公司2020年度未进行利润分配，同时基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告》及摘要；
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度报告摘要》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（八）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（九）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
其中关联董事王加荣先生、张海安先生、王剑先生已回避表决。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-007）
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-008）
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《<公司章程>修订情况对照表》和《山东凯盛新材料股份有限公司章程（2022年3月修订）》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会议事规则（2022年3月）》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-011）。
二、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2021年3月17日
