证券代码：603093       证券简称：南华期货        公告编号：2022-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订，修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　

　　三、《董事会议事规则》修订情况

　　

　　四、《监事会议事规则》修订情况

　　

　　注：1、因本次章程/规则增加、删除、修改条款而致使原章程/规则条款序号发生变更（包括原章程/规则条款引用的序号变更）均已根据变更后的情况作出相应调整。

　　2、本次修订完成之后，原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》将同时废止。

　　除上述修订外，原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　南华期货股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日