证券代码：002568              证券简称：百润股份            公告编号：2021-009

　　债券代码：127046              债券简称：百润转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第五届董事会第二次会议、于2021年12月29日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案；于2022年1月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　公司董事会根据股东大会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000632005686K），公司注册资本由749,785,122元人民币元人民币变更为751,039,436元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月十一日