天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 2022-03-02

  股票代码:002354         股票简称:天娱数科       编号:2022-017

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、 本次股东大会不存在否决议案的情形;

  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、 会议召开和出席情况

  1、召集人:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会;

  2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2022年3月1日(星期二)下午15:00

  (2)网络投票时间:2022年3月1日

  通过深圳证券交易系统网络投票时间:2022年3月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票时间:2022年3月1日9:15—15:00。

  4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室;

  5、会议主持人:公司董事长沈中华;

  6、会议的通知:公司于2022年2月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、 会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计27人,代表股份195,437,288股,占本次会议股权登记日公司股份总数11.7572%。其中:

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表6人,代表股份104,202,617股,占公司股份总数的6.2686%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东21人,代表股份91,234,671股,占上市公司总股份的5.4885%。

  会议由公司董事长沈中华先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都(大连)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  三、 议案的审议及表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。

  具体表决结果为:

  提案1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  总表决情况:

  同意:195,435,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对:1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权:300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小股东表决情况:

  同意:103,157,303股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9980%;反对:1,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0017%;弃权:300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0003%。

  四、 律师见证情况

  北京市京都(大连)律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、 备查文件

  1、天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市京都(大连)律师事务所法律意见书关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  

  天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

  董事会

  2022年3月1日