证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易主要分为采购类和销售类。采购类主要包括向关联方采购产品、燃料和动力或接受关联人提供的劳务等；销售类主要包括向关联人销售产品、提供劳务等。公司发生的关联交易对象主要是本公司的实际控制人广东省环保集团有限公司（简称：“广东环保”）或其实际控制的公司及其下属公司。预计2022年度发生采购类日常关联交易5,438.56万元、销售类日常关联交易147.10万元。
预计2022年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的0.5%且超过300万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%以上，该议案不须提交公司股东大会审议。该议案需公司董事会审议批准，关联董事刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏对该项议案回避表决。
二、2022年度预计日常关联交易
（一）2022年度预计关联交易情况
单位：万元，不含税，未经审计
（二）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元，不含税，未经审计
注：
1、子公司公司新糖厂位于粤桂（贵港）热电循环经济产业园区，因2021年10月广西华电粤桂能源有限公司已注销，贵糖集团直接从非关联方中国华电集团发电运营有限公司外购部分工业用汽，2022年工业用汽关联交易无。
2、公司乳化炸药采购均是与广东宏大控股集团股份有限公司子公司进行交易，租赁费是与其子公司宏大爆破工程集团有限责任公司发生，因其子公司较多，因此统一合并为广东宏大控股集团股份有限公司进行披露；
3、公司所涉及的培训费、平台费、招标代理费等日常关联交易涉及多家广东省环保集团有限公司子公司或二级子公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为实际控制人广东省环保集团有限公司进行披露；
4、公司的物业管理、零星及维修工程、水电销售等日常关联交易业务涉及云浮广业硫铁矿集团有限公司及其下属子公司或参股公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司进行披露；
5、上述金额为不含税金额。
（三）关联人介绍和关联关系
1、广东省环保集团有限公司
成立日期：2000年08月23日
公司地址：广东省广州市天河区金穗路1号32楼
法定代表人：黄敦新
注册资本：154,620.48万人民币元
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91440000724782685K
经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。
主要股东：广东省人民政府持股100%。
最近一期财务数据：
2、广东宏大控股集团股份有限公司
成立日期：1988年5月14日
公司地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层
法定代表人：郑炳旭
注册资本：74,941.2187万人民币元
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
统一社会信用代码：91440000190321349C
经营范围：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专业承包；工程技术研发与咨询服务。
主营业务：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、民用爆破器材生产及销售
实际控制人：广东省环保集团有限公司持股26.66%。
最近一期财务数据：
3、广东广业石油天然气有限公司
注册时间：2000年6月30日
公司地址：广州市越秀区东风中路350号25层、2404房
法定代表人：贝朝文
注册资本：12,800.00万人民币元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91440000723844389T
经营范围：石油制品批发(成品油、危险化学品除外)；化工产品批发(危险化学品除外)；燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户)；润滑油批发；汽车清洗服务
主要股东：广东广业投资集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
4、云浮广业硫铁矿集团有限公司
注册时间：1988年1月1日
公司地址：云浮市云城区高峰街星岩四路51号
法定代表人：芦玉强
注册资本：56,492.2343万人民币元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91445300190321875W
经营范围：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；港口危险货物装卸、驳运、仓储。
主要股东：广东省环保集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
5、广西贵港市贵糖物业服务有限公司
注册时间：1999年02月04日
公司地址：贵港市幸福路100号
法定代表人：张元炳
注册资本：69万人民币元
企业类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：914508027086467048
经营范围：住宅区的房屋、设备、公用配套设施、小区道路、小区绿化的管理、维护、修缮；大米、面粉、食用油、肉类、腌腊制品、酒类、调味品批发零售。
主要股东：广东广业粤桂投资集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
6、广东省石油化工建设集团有限公司
注册时间： 1986年3月8日
公司地址：广州市海珠区同福中路293号
法定代表人：王亚青
注册资本： 10000万人民币元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91440000190352524L
经营范围：化工石油、机电设备安装、管道、消防设施、市政公用、房屋建筑、装修装饰、环保工程总承包。
主要股东：广东省广业环境建设投资集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
7、广东省广业装备制造集团有限公司
注册时间：2000年09月01日
公司地址：广州市越秀区越华路185号12-13楼
法定代表人：罗俊晖
注册资本：17,894万人民币元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91440000724790511K
经营范围：环境保护专用设备制造、研发、销售和服务；汽车销售；电子机械产品及信息产品代理与销售。
主要股东：广东省环保集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
（四）与上市公司的关联关系
以上关联人符合深交所《股票上市规则》10.1.3款规定的关联关系情形。
（五）履约能力分析
所涉关联方与公司长期合作，信用情况及财务状况良好，具有较强的履约能力、货款支付能力，关联交易不存在形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
2022年度公司预计关联采购、销售计划依据公司的生产及经营计划编制，关联交易价格以市场价为原则协议定价，遵循公开、公平、公正的交易原则。关联交易价格以市场价为原则协议定价，是公允、合理的。
根据交易内容，公司主要几种定价依据如下：
1、政府定价：如供水、供电；
2、政府指导价：如采购汽油、柴油、炸药；
3、同期银行贷款利率：云浮广业硫铁矿集团有限公司借款利息费；
4、工程预算+协商定价如零星维修工程、劳务等；
5、根据市场价格+协议定价：云浮市云硫劳动服务有限公司提供的工作餐服务费；
6、根据市场价格。
7、公司日常关联交易结算方式主要为通过银行进行的票据结算及转账结算。
8、关联交易协议签署情况。公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易目的和对公司及股东的影响
上述关联交易事项是公司正常生产经营所发生的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对交易双方的经营都能产生积极的效果。上述关联交易以政府定价、政府指导价或市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事认为：预计2022年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，关联交易的定价根据市场价格确定，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。基于独立判断，我们同意《关于2022年度日常关联交易预计议案》，同意该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事意见
我们认为：公司预计2022年的日常关联交易是公司日常经营及发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关2022年度日常关联交易预计议案》。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司预计2022年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
七、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议；
2.公司第八届监事会第二十次会议决议；
3.独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4.独立董事关于第九届董事会第二次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022年3月1日
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022-007
广西粤桂广业控股股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2022年2月28日召开的第九届董事会第二次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2022年3月17日（星期四）下午14:30 。
2、网络投票时间：2022年3月17日（星期四）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月17日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2022年3月17日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年3月11日
（七）出席对象：
1、截至2022年3月11日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》。
4、审议《关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
（二）披露情况
上述议案详见本公司2021年12月28日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的公告》和2022年3月2日发布的《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度》《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告》《第九届董事会第二次会议决议公告》《第八届监事会第二十次会议决议公告》。
（三）特别说明
以上议案均为非累积投票事项。如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为“100”，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2022年3月16日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
（四）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1、地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部
2、邮政编码：510013
3、联系电话：020–33970200
4、传 真：020–33970189
5、联系人：梅娟、黄德权
6、电子邮箱：000833@yueguigufen.com.
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
（一）第九届董事会第二次会议决议；
（二）第八届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022年3月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月17日9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022-006
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于公司拟与贵港市政府、工投公司
签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1.《贵糖整体搬迁及财政产业扶持四方协议》（以下简称“四方形协议”）尚需公司股东大会审议通过后生效。
2.《贵糖整体搬迁补偿三方协议（2022年）》（以下简称“三方协议”）为四方形协议一部分，三方协议约定内容与四方形协议约定不一致的，以四方形协议约定为准；
3.上述两个协议生效后：
2020年12月30日公司与贵港市政府签署的《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》（下称“原协议”，详见2020年12月31日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于与贵港市政府签订<搬迁补偿协议终止协议书>和<贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议>的公告》2020-053）继续有效。
公司将根据上述协议后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
一、 概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）于2022年2月28日召开第九届董事会第二会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》。
2014年12月8日，公司与贵港市政府就贵糖旧厂区土地征收补偿、新厂区建设等相关内容签订了《搬迁补偿协议》（详见2014年12月9日披露在巨潮资讯网上《关于公司与贵港市政府签署《搬迁补偿协议》的公告》（公告编号：2014–075）），此后双方即根据该协议开展了多项工作。后续由于多种因素影响，双方履约存在困难。基于持续保持友好关系的原则下，经双方协商，结合旧土地规划及项目实际实施情况，于2020年12月30日重新签订了《搬迁补偿协议终止协议书》和《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》，重新约定关于厂区搬迁补偿事宜。贵港市人民政府按原协议约定支付了首期款项2亿元。为促进原协议有效履行，双方近期再次进行协商，并拟增加支付主体，即广西贵港市工业投资发展集团有限公司（以下简称“工投公司”）。
现各方根据相关法律法规的规定，按照原协议的总体原则，公司及全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）拟与贵港市政府、工投公司签订《贵糖整体搬迁及财政产业扶持四方协议》《贵糖整体搬迁补偿三方协议（2022年）》。
该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、协议签署主体及主要内容
（一）《贵糖整体搬迁及财政产业扶持四方协议》核心条款
1.协议主体：
贵港市人民政府、工投公司、粤桂股份、贵糖集团。粤桂股份和贵糖集团以下统称粤桂方。
交易对方工投公司基本情况
（1）广西贵港市工业投资发展集团有限公司
（2）类型：有限责任公司(国有控股) ，贵港市国资委持有其99.96%股份。
（3）统一社会信用代码：91450800756508365Q
（4）成立时间：2003年11月28日
（5）地址：贵港市港北区迎宾大道883号8-10楼
（6）法定代表人：徐作荣
（7）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；工程管理服务；物业管理；土地整治服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理等。
经自查，工投公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。
2.协议核心内容
（1）原协议中约定所涉及的由贵港市政府对粤桂方方应履行而未履行的支付义务，变更为由工投公司向粤桂方履行支付义务。
（2）粤桂方与工投公司就搬迁补偿和财政产业扶持款11.8741亿元的支付以及资产移交另行签订的《贵糖整体搬迁补偿三方协议（2022年）》属于本协议的一部分，三方协议约定与四方协议不一致的以四方协议为准。
（3）在粤桂方按约履行原协议的情况下，若工投公司未能在协议正式签订后的次月底代贵港市政府向粤桂方支付100,000万元的，由贵港市政府及工投公司共同继续按原协议的约定向粤桂方履行支付剩余搬迁补偿和财政扶持款的义务。
（4）粤桂方按《土地移交时间计划一览表》约定的时间向政府移交土地；
（5）工投公司应于2022年6月30日前支付最后一笔款项（即18,741万元），粤桂方收到最后一笔款项后向贵港市政府申请移交土地及保留建筑、设备设施。贵港市政府、工投公司未按约定支付搬迁补偿款，粤桂方有权不再按《土地移交时间计划一览表》约定继续移交未完成移交的土地及保留建筑、设备设施；
（6）争议解决条款按原协议执行。
3.生效条件：
（1）四方协议经各方负责人或法定代表人签字并盖章。
（2）四方协议经过粤桂股份董事会、股东大会审议通过。
（二）《贵糖整体搬迁补偿三方协议（2022年）》核心条款
1.协议主体：
工投公司、粤桂股份、贵糖集团。粤桂股份和贵糖集团以下统称粤桂方。
2.协议核心内容
（1）协议涉及总金额：11.8741亿元。
（2）支付时间及方式：
①2022年6月30日前，支付给粤桂方11.87亿元。
②如何分配以上款项由粤桂方确认后书面告知工投公司，并由工投公司通知本协议涉及贷款的银行直接支付至粤桂方指定账户。
③工投公司按协议支付款项，则粤桂方按《土地移交时间计划一览表》约定的时间移交土地及地上物；
④移交后土地及地上物产权归属及粤桂方承诺土地不存在影响开发利用因素等条款。
（3）违约条款
①粤桂方未按本协议所附补《土地移交时间计划一览表》的时间搬离场地、交付土地及地上建筑物、构筑物、设备设施、附属物等不动产的，工投公司有权不予拨付或延期拨付本期补偿款。工投公司未按约定拨付补偿款的，粤桂方有权不再按约定继续移交后续未完成移交的土地及地上建筑物、构筑物、设施设备、附属物等不动产。
②三方必须严格履行本协议之规定，若一方不履行协议，另一方有权要求违约方采取补救措施或追究违约方违约责任。
（4）争议解决条款沿用原协议相关表述；
3.生效条款
三方协议自各方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。
公司董事会授权董事长具体办理上述协议签署涉及的相关文件和手续。协议条款以各方最终签字盖章确认的协议版本为准。
三、涉及的其他安排
本次搬迁不涉及到主营业务变更、人员安置等情况。
四、对公司的影响
（一）2021年10月1日起贵糖集团旧厂区浆纸生产停机停产搬迁开始后，旧厂区不再使用生产设备和房屋建筑物等固定资产净值先转入搬迁支出，受搬迁影响的部分放假人员的人工成本等费用作为搬迁支出，参与搬迁建设人员的人工成本列入在建工程，继续负责销售库存产品等人员的人工成本作为经营费用，对当期损益有一定的影响。（详见披露2021年10月8日在《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网上的《关于全资子公司贵糖集团旧厂区停产搬迁的公告（2021-046）》，但对公司生产经营不会造成重大影响。
（二）因搬迁工作过程繁杂，发生的各种费用及损失目前无法准确预计，公司将慎重地对待本次搬迁、移交事项，将会制订详细的搬迁和移交计划，搬迁工作将按计划逐步进行。对2022年度业绩的影响视交易的进展情况予以确认，实际影响数据最终须以会计师审计结果为准。
（三）上述两份协议的签订，本质上属于工投公司债务加入，不免除贵港市政府对补偿款的支付义务。原协议约定移交所有土地后付最后一笔款项18,741万元，上述协议坚持“先款后地”原则，约定待公司收到全部补偿款后再交付核心地块，不仅未扩大而且降低了原协议风险，更加有利于保障公司及全体股东权益。
五、监事会意见
监事会认为：公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、 备查文件
1.第九届董事会第二会议决议；
2.第八届监事会第二十次会议决议；
3.独立董事对第九届董事会第二会议审议事项的独立意见；
4.公司拟与贵港市政府、工投公司签署的《贵糖整体搬迁及财政产业扶持四方协议》和《贵糖整体搬迁补偿三方协议（2022年）》。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022年3月1日
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022-004
广西粤桂广业控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年2月15日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间、地点、方式：2022年2月28日下午14：30时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。
3.会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。（其中委托表决的董事2人，芦玉强董事委托朱冰董事出席会议并行使表决权，李胜兰独立董事委托胡咸华独立董事出席会议并行使表决权）
4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避6 票。关联董事刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏对该项议案回避表决。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-005）。
（二） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（一）
条款修订前后对比及修订依据
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同时刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告》（2022-006）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
公司定于2022年3月17日（星期四）下午14:30，在广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室现场和网络投票的方式召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（2022-007）。
三、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第二次会议审议的关联交易事前认可意见及独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022年3月1日
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022-008
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年2月15日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。
（二）召开会议的时间：2022年2月28日下午16:30；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼321会议室；会议召开的方式：现场召开。
（三）会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
（四）会议主持人：宁志喜先生。
（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为公司预计2022年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，
符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议并通过《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》。
监事会认为：公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议并通过《关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司监事会主席宁志喜先生达到法定退休年龄。现根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司监事会审查，曾营基先生符合监事的任职条件。本次监事会拟提名曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2022年3月1日
附件：
第八届监事会股东代表监事候选人简历
曾营基，男，1969年出生。中共党员，会计师，高级国际财务管理师。毕业于浙江大学远程教育学院汉语言文学专业。2010年5月至2017年3月历任广东南油经济发展公司副总经理、常务副总经理、党支部书记、总经理；2014年1月至2018年3月任广业（香港）投资控股有限公司财务部总经理；2017年3月至2020年9月任广西广业粤桂投资集团有限公司副总会计师、财务负责人；2017年3月至2018年7月任广西贵糖（集团）股份有限公司副总会计师；2018年8月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司副总经理兼总会计师、财务负责人；2020年5月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事、监事会主席；2020年9月至今兼任贵糖物业公司监事；2021年3月至今任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席。
曾营基先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；曾营基先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
