证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2022-004
本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）
2、会议的召集人：公司董事会
公司于2022年2月25日召开第五届董事会第二十二次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议的召开时间：
现场会议开始时间：2022年3月14日（星期一）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月14日9:15至15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年3月9日
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日（2022年3月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司二十一楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议《关于修订<公司章程>的议案》。
议案的相关内容详见公司于2022年2月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》及《<公司章程>修订案》。
该议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。
4、登记时间：2022年3月10日，上午9:00-11:30，下午1:30-5:30。
5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。
电子邮箱：ir@iflytek.com
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；
邮 编：230088；
传 真：0551-65331802。
（二）其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联 系 人：江涛、常晓明
联系电话：0551-67892230
2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
科大讯飞股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会
二二二年二月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362230”，投票简称为“讯飞投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
3、本次会议仅有一项议案，不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月14日上午9：15，结束时间为2022年3月14日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年3月14日召开的科大讯飞股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股 股份性质：
委托书签发日期：
委托书有限期限：
附注：
1、 非累积投票议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、 委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2022-003
科大讯飞股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年2月20日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2022年2月25日在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修<公司章程>的议案》。
鉴于：（1）公司2021年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象定向发行公司A股普通股2,424.92万股，以及公司第二期限制性股票激励计划部分已授予限制性股票因部分激励对象当选监事或离职回购注销44.93万股，日前已实施完成。因此，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条进行相应修改：
第六条原文为：“公司注册资本为人民币230,052.5345万元”
修改为：“公司注册资本为人民币232,432.5245万元”
第十九条原文为：“公司股份总数为230,052.5345万股，公司的股本结构为：普通股230,052.5345万股，其他种类股零股”。
修改为：“公司股份总数为232,432.5245万股，公司的股本结构为：普通股232,432.5245万股，其他种类股零股”
（2）中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》对相关条款进行了修订，公司相应地对本公司的《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订内容请详见刊登在2022年2月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《<公司章程>修订案》。
公司提请股东大会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在2022年2月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会
二二二年二月二十六日
