证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2022-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年2月25日
(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了投票表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.02议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
4、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
5、 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过。其中：
1、议案2为特别决议通过的议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、3、4、5为普通决议通过的议案，均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、时玉珍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 河南太龙药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
河南太龙药业股份有限公司
2022年2月26日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临2022-013
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”、“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年2月25日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名,其中独立董事刘玉敏以通讯方式出席会议并表决，全体监事列席了会议。本次会议由董事尹辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举尹辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
选举李景亮先生、李辉先生为公司第九届董事会副董事长, 任期与本届董事会一致。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致：
战略决策委员会委员：尹辉（主任委员）、李景亮、李辉；
审计委员会委员：尹效华（主任委员）、刘玉敏、陈四良；
提名委员会委员：刘玉敏（主任委员）、方亮、马世光；
薪酬与考核委员会委员：方亮（主任委员）、尹效华、陈金阁。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任罗剑超先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
经总经理提名，同意聘任赵海林先生为公司常务副总经理、财务负责人，聘任苏风山先生、张立壮先生、冯海燕女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任冯海燕女士为公司董事会秘书，聘任吴听女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司
董事会
2022年2月26日
附件：
人员简历
罗剑超：男，1973年3月出生，研究生学历。历任本公司副总经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任本公司总经理、西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、杭州秉荣投资管理有限公司董事兼总经理。
赵海林：男，1975年3月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任本公司财务部部长、副总经理。现任本公司常务副总经理、财务负责人。
苏风山：男，1977年10月出生，中共党员，大学学历。历任本公司销售部经理，现任本公司副总经理兼太龙制药事业部总经理。
张立壮：男，1966年8月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任本公司生产技术部部长、生产厂长、总经理助理，现任本公司副总经理兼太龙制药事业部副总经理。
冯海燕：女，1973年6月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任本公司审计部部长、预算与财务管理中心总监，现任本公司副总经理、董事会秘书。
吴听：女，1989年1月出生，中共党员，本科学历，中级会计师、税务师。历任本公司核算会计、主管会计、证券事务专员。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临2022-014
河南太龙药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年2月25日下午在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由张志贤先生主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举张志贤为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
2022年2月26日
