证券代码：600704    证券简称：物产中大    编号：2022-015

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会会议通知于2022年2月21日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年2月24日以通讯方式召开，应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　《物产大集团股份有限公司董事会授权管理办法》及授权管理清单。（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2022年2月25日