证券代码：001979         证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2022-008

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第三届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年1月20日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年1月21日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<董事会授权管理制度>的议案》，议案具体内容详见公司今日披露的《董事会授权管理制度》。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十二日