证券代码：002306          证券简称：中科云网         公告编号：2022-009

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1.会议通知情况：

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年1月17日14:00在北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会于2022年1月1日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

　　2.现场会议时间：2022年1月17日14:00

　　3.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

　　4.会议方式：现场投票与网络投票相结合

　　5.召集人：公司第五届董事会

　　6.主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

　　7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1.现场出席本次会议的股东及股东代理人共4人（以下简称“股东”），代表股份数为196,840,100股，占公司有表决权股份总数的23.4333%。

　　2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共11人，代表股份数为6,166,518股，占公司有表决权股份总数的0.7341%。

　　3.通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计15人，拥有及代表股份数为203,006,618股，占公司有表决权股份总数的24.1675%。

　　4.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份5,404,100股，占上市公司总股份的0.6433%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,847,000股，占上市公司总股份的0.5770%。通过网络投票的股东9人，代表股份557,100股，占上市公司总股份的0.0663%。

　　5.公司全体董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：

　　1.00《关于拟聘任会计师事务所的公告》

　　总表决情况：

　　同意票202,834,218股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9151%；

　　反对票172,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0849%；

　　弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票5,231,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的96.8098%；

　　反对票172,400股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的3.1902%；

　　弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.《2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　

　　证券代码：002306          证券简称：中科云网          公告编号：2022-010

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开第五届董事会2022年第一次（临时）会议、第五届监事会2022年第一次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意公司与耀盛万丰电子科技（昆山）有限公司（以下简称“耀盛万丰”）合资设立中科云网精密科技（昆山）有限公司（以下简称“中科精密”或“合资公司”)，合资公司注册资本暂定为3,500万元。其中：公司以货币方式出资2,000万元，占注册资本57.14%；耀盛万丰以实物资产、知识产权方式合计出资1,500万元，占注册资本42.86%，耀盛万丰实际出资额以评估报告为准，如其实物资产、知识产权评估值低于1,500万元，则其所占合资公司持股比例将按照实际出资额相应降低，公司所占合资公司持股比例相应提高。具体内容详见公司于2022年1月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

　　合资公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得昆山市行政审批局颁发的营业执照。现将相关登记情况公告如下：

　　名称：中科云网精密科技（昆山）有限公司

　　统一社会信用代码：91320583MA7FF2Q14E

　　住所：昆山市巴城镇石牌长江北路169号5号房

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：沈洪秀

　　注册资本：3500万元整

　　成立日期：2022年1月12日

　　营业期限：2022年1月12日至******

　　经营范围：一般项目：五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；第一类医疗器械生产；电子产品销售；生物基材料技术研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2022年1月18日