证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2022-001

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2022年1月10日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　

　　二、 取消原因

　　因公司统筹工作安排需要，公司董事会决定取消原定于2022年1月10日召开的2021年第四次临时股东大会。本次股东大会的取消符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司董事会决定取消原定于2022年1月10日召开的2021年第四次临时股东大会。公司董事会将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知，请投资者关注后续公告。

　　由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月6日