证券代码：600919          证券简称：江苏银行          公告编号：2021-045

　　优先股代码：360026        优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053        可转债简称：苏银转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月21日以通讯方式召开，实际参与表决董事15名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、关于公司2021-2025年发展战略规划的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司2022年机构发展规划的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司恢复计划的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　授权高级管理层根据监管部门的审核意见，对本计划做出适当且必要的调整。

　　四、关于公司处置计划建议的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　授权高级管理层根据监管部门的审核意见，对本计划建议做出适当且必要的调整。

　　五、关于公司2021年业务连续性管理专项审计报告的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举季金松先生担任董事会关联交易控制委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员，以及董事会消费者权益保护委员会主任委员。

　　特此公告。

　　

　　江苏银行股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月22日