证券代码：001202  证券简称：炬申股份     公告编号：2021-068

　　广东炬申物流股份有限公司

　　第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年12月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年12月17日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生，以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的议案》

　　经董事会审议，同意公司与中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会签署《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区投资项目合同书》（以下简称“《合同书》”），并根据《合同书》规定，以全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司作为项目公司在钦州港片区投资建设炬申大宗商品物流仓储中心。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的公告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意由董事会召集2022年第一次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

　　1、《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　

　　证券代码：001202  证券简称：炬申股份     公告编号：2021-069

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）经多方考察，拟与中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会签署《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区投资项目合同书》（以下简称“《合同书》”），并根据《合同书》在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区（以下简称“钦州港片区”）投资建设炬申大宗商品物流仓储中心。公司拟以全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）作为项目公司承接公司在《合同书》项下的权利义务，并对钦州炬申在《合同书》项下的权利义务承担连带责任。该项目预计总投资27,000万元人民币（含营运资金），其中固定资产投资21,688万元人民币，主要用于建设标准化室内仓库、露天仓储区、办公楼及仓储物流配套等其他配套设施，资金来源于公司自筹。

　　2021年12月21日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，董事会审议通过了《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的议案》，同意公司与中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会签署《合同书》，并根据《合同书》规定，以钦州炬申作为项目公司在钦州港片区投资建设炬申大宗商品物流仓储中心。

　　根据《广东炬申物流股份有限公司章程》、《广东炬申物流股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项经由董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　公司名称：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会

　　统一社会信用代码：11450700MB1B2838XK

　　机构类型：机关

　　注册地址：广西钦州市中马钦州产业园区中马大街1号

　　负责人：杨斌

　　履约能力分析：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会为地方机关单位具有充分履约能力。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

　　三、拟投资项目的基本情况

　　

　　该项目的资金来源为公司自有资金。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　目前，公司与相关方面尚未签署投资协议，双方的权利义务等事项具体将在投资协议中予以约定。公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。

　　五、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　西南部地区凭借其丰富的水电能源和铝土矿资源，具备较强的能源优势和资源优势，一直是公司重点战略布局区域。本次在钦州港片区投资建设炬申大宗商品物流仓储中心，是结合钦州港片区优越的区域优势和地缘优势打造西南部地区的大宗商品物流仓储中心，进一步完善公司在西南部地区的战略布局，拓宽公司的盈利空间。

　　六、本次对外投资存在的风险

　　1、本次投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过，完成公司内部审批程序后，还要与政府部门等相关方面洽谈磋商并签署正式协议；

　　2、项目建设前需按规定办理相关审批手续，筹建过程中可能存在审批不通过的风险；

　　3、本次项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险；

　　4、本次项目规划的投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定性并且存在因资金紧张等因素而导致本次项目无法按期投入、完成的风险。

　　公司将密切关注本次项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　

　　证券代码：001202  证券简称：炬申股份     公告编号：2021-070

　　广东炬申物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）2021年12月21日第二届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2022年1月6日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月6日（星期四） 15:00；

　　（2）网络投票时间：2022年1月6日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年1月6日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2021年12月30日，星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师：

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的议案》。

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2021年 12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表 1 本次股东大会议案编码示例表：

　　

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2022年1月4日9:00-12:00，13:30-18:00。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

　　3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：陈金梅

　　联系电话：0757-85130222

　　传真：0757-85130720

　　邮箱：benbu.lei@jushen.co

　　联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

　　邮政编码：528216

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参会股东登记表

　　附件3：参加网络投票具体流程

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　附件1：

　　广东炬申物流股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席广东炬申物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

　　

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　委托人（签字、盖章）：__________________________________

　　委托人证件号码：________________________________________

　　法定代表人（签字）（如有）：____________________________

　　委托人股东账户：________________________________________

　　委托人持股数量：________________________________________

　　受托人姓名（签字）：____________________________________

　　受托人身份证号码：______________________________________

　　委托书有效期限：自______年____月___日至自______年____月___日

　　委托日期：______年____月___日

　　附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　广东炬申物流股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年1月4日18:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361202”，投票简称为“炬申投票”。

　　2、填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2022年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。