证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2021-040
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对影响中小投资者利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的 股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购 专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司累计回购股票14,927,351股，故本次股东大会有表决权股份总数为575,272,649股。
一、 会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月15日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：副董事长王许飞先生
6、 公司已分别于2021年11月30日和2021年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》和《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络参会的股东40人，代表股份104,591,525股，占公司有表决权股份总数的18.1812%。其中：通过现场参会的股东18人，代表股份100,627,803股，占公司有表决权股份总数的17.4922%。通过网络参会的股东22人，代表股份3,963,722股，占公司有表决权股份总数的0.6890%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参会的中小股东34人，代表股份30,717,284股，占公司有表决权股份总数的5.3396%。其中：通过现场参会的中小股东12人，代表股份26,753,562股，占公司有表决权股份总数的4.6506%。通过网络参会的中小股东22人，代表股份3,963,722股，占公司有表决权股份总数的0.6890%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、因疫情防控需要，北京市通商律师事务所见证律师以通讯方式出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、 议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
四、律师见证情况
1、律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：程益群 高毛英
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1、 桂林三金药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2021年12月16日
