股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2021-81号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”）关于公司部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
单位：股
1、本次解除质押基本情况
2、股东股份累计质押情况
单位：股
截至本公告披露日，公司控股股东国创集团及其一致行动人高攀文所持质押股份情况如下：
二、其他说明
1、国创集团及其一致行动人高攀文所持公司已质押股份及未质押股份不涉及被冻结的情况。
2、本次解除质押后，国创集团剩余质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二一年十二月十五日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-82号
湖北国创高新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2021年12月14日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年12月8日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》；
具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<商品期货套期保值内部控制制度>的议案》；
6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
上述议案2至议案6修订后的制度详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
7、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-85号）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二二一年十二月十五日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-83号
湖北国创高新材料股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议的会议通知于2021年12月8日以传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2021年12月14日以通讯方式在公司召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○二一年十二月十五日
股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2021-84号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月14日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：湖北国创高新材料股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币45万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司和董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司稳健发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。基于上述意见，我们同意购买董监高责任险。
三、监事会意见
监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二一年十二月十五日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 告编号：2021-85号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2021年12月30日召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）15:00
网络投票时间：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月30日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为2021年12月24日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。
二、 会议审议事项
1、关于拟购买董监高责任险的议案。
该议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年12月15日披露于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。
三、 提案编码
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2021年12月27日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）
2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2021年12月27日下午17:00前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式：
联系人：周琴、吴荻 联系电话：027-87617400
传真：027-87617400 邮编：430223
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2021年12月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月30日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授 权 委 托 书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人签字： 委托人营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
