证券代码：601127        证券简称：小康股份         公告编号：2021-148

　　债券代码：113016        债券简称：小康转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆小康工业集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2021年 10月19日发布了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》，于2021年10月27日发布了《关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》。公司拟于2021年11月5日14:00在重庆召开公司2021年第五次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

　　一、建议优先选择网络投票方式参会

　　为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱xk601127@sokon.com 或直接拨打电话023-89851058，公司将予以解答。

　　二、现场参会注意事项

　　公司2021年第五次临时股东大会现场会议召开地点位于重庆市，现场参会股东务必提前关注并遵守重庆市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

　　（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《预先登记表格》（详见附件）。

　　请拟出席现场会议的股东于2021年11月4日17:00前将《预先登记表格》发送至公司邮箱。为保障参人员健康，未在前述时间完成申报、近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

　　1、体温测量正常；

　　2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；

　　3、已经完成预先登记；

　　4、出示行程码和健康码“双绿码”；

　　5、具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明；

　　6、出示疫苗接种证明。

　　任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，如参会人数达到疫情防控要求规定的上限，其他拟参会股东现场签到后可到分会场参加会议。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在2021年11月4日17:00前与工作人员联系咨询。

　　三、联系方式

　　1、联系人：马成娟

　　2、电子信箱：xk601127@sokon.com

　　3、联系电话：023-89851058

　　4、联系传真：023-89059825

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年11月3日

　　附件 ：

　　预先登记表格