证券代码：688289        证券简称：圣湘生物        公告编号：2021-076

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2021年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年11月8日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　2021年11月3日，合计持有公司31.62%股份的股东戴立忠先生向董事会提交《关于提议延期召开2021年第三次临时股东大会并增加临时提案的函》，提请增加《关于2021年三季度利润分配方案的议案》,并取消原提案。提案人在函件中表示，由于公司于2021年11月2日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与2021年三季度利润分配。本次利润分配以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发红利7.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司原定于2021年11月8日召开的公司2021年第三次临时股东大会将延期至2021年11月15日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2021年10月23日公告的原股东大会通知其他事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年11月15日  14点 30分

　　召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月15日

　　至2021年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事会

　　2021年11月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　圣湘生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：688289            证券简称：圣湘生物          公告编号：2021-077

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　关于2021年三季度利润分配方案

　　补充说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利7.5元（含税）。

　　● 本次利润分配以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第一届董事会2021年第九次临时会议、第一届监事会2021年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年前三季度现金分红方案的议案》，并披露了《圣湘生物科技股份有限公司2021年三季度利润分配方案公告》（公告编号：2021-068）。针对在实施权益分派的股权登记日前公司实施股份回购的情况，现将原利润分配公告中的相关表述进行调整，调整后的内容如下：

　　根据公司2021年第三季度报告（未经审计），公司前三季度实现归属于上市公司股东净利润1,757,137,173.16元，截至2021年9月30日，母公司可供分配利润为人民币3,683,959,530.44元。本次2021年前三季度现金分红的方案如下：

　　公司拟以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发红利7.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

　　公司于2021年11月2日实施了首次回购，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　除上述补充说明外，原公告中其他内容不变。公司就此给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事会

　　2021年11月4日