证券代码：002336             证券简称：人人乐        公告编号：2021-044

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月2日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议以通讯方式召开。会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长及战略委员会委员的议案》。现将有关事项公告如下：

　　鉴于原副董事长、战略委员会委员史展莉和原非独立董事、战略委员会委员张廷波因工作原因已辞职，并不再担任公司任何职务。同时，公司2020年年度股东大会已选举李毅、吕良伟为第五届董事会非独立董事。根据《公司法》及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定及公司实际需要，经第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，董事会同意选举李毅为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止；同意选举李毅、吕良伟为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

　　选举完成后，第五届董事会战略委员会委员如下：

　　何金明、何浩、李毅、吕良伟、吴焕旭、侯延奎、刘鲁鱼（独立董事）。其中，何金明担任召集人。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

　　2021年11月 4 日

　　附件：简历

　　1、李毅先生，男，1973年出生，大专学历，曾任华润万家西北业务单元店长、运营区域经理、西北运营总监、华润万家陕西公司总经理、西北业务单元总经理、甘青公司总经理；高瓴资本旗下高济医疗副总裁；京东7fresh副总裁主导全国商品中心工作；曾任众友健康股份有限公司副总裁。2021年5月20日起任公司第五届董事会董事。

　　李毅先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。

　　2、吕良伟先生，男，1965年出生，中国国籍，籍贯台湾（台湾居民往来大陆通行证03482385），大学学历，曾任家乐福门店店长、好又多小寨店店长、西安爱家商贸有限公司总经理、华润万家浙东区总经理、新疆亿家商贸有限公司总经理、兰州国芳百货综超总经理、新疆汇嘉百货超市总经理。2021年5月20日起任公司第五届董事会董事。

　　吕良伟先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。

　　

　　证券代码：002336             证券简称：人人乐        公告编号：2021-043

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年11月2日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月29日以邮件等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长何浩主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长及战略委员会委员的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意选举李毅为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止；同意选举李毅、吕良伟为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月4 日