证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-054

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2020]2617号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行24,295,004股，每股发行价格为人民币4.61元，股款以人民币缴足，计人民币111,999,968.44元，扣除本次发行费用共计人民币3,172,164.50元（不含税）后，净募集资金共计人民币108,827,803.94元，上述资金于2021年7月8日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZI10486号验资报告。

　　二、募集资金专户存储及管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署《募集资金三方监管协议》，专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本次非公开发行公司共设有4个募集资金专户，具体情况如下：

　　

　　三、募集资金专户注销情况

　　截至本公告披露日，上述募集资金专户资金已全部支出完毕，上述账户不再使用。根据三方监管协议，经北京银行、兴业银行、平安银行和工商银审核，上述各募集资金专项账户已注销，公司与北京银行、兴业银行、平安银行、工商银和保荐机构签署的上述募集资金三方监管协议都随之终止。

　　四、备查文件

　　1、银行销户证明文件

　　特此公告

　　

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月4日