根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经成都力思特制药股份有限公司董事会召集，决定召开成都力思特制药股份有限公司2020年度股东大会，会议定于2021年11月24日上午9:30，在成都市锦江区琉璃场科创路麻柳湾村一组12号力思特制药会议室召开。

　　一、会议审议事项

　　（1） 审议《公司<2020年度年报审计报告>（华天审字[2021]第025号）的议案》；

　　（2） 审议《公司<2020年度利润分配方案>的议案》。

　　请公司全体股东孙倩、梁鹰、邓萱、刘建光、胡小武、王凤艳、赵向阳、王幼华、张玲华、蔡利群、张孝宪、张辉、广东兆易沐恩新兴产业投资企业（有限合伙）务必准时到会。

　　二、会议登记方式

　　自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东的授权委托书。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

　　三、其他事项

　　会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

　　会议联系人：樊女士，电话028-85918111，地址：成都市锦江区琉璃场科创路麻柳湾村一组12号。

　　成都力思特制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月4日