证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2021-088

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2021年10月29日以通讯形式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》。

　　同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　二、通过了《关于<董事会授权管理规定>的议案》。

　　同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　根据《公司章程》有关规定，拟定了《董事会授权管理规定》，进一步完善董事会授权管理制度。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建      公告编号：2021-089

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第三届监事会第二十八次会议决议的公告

　　公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》。

　　公司监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2021年第三季度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制及审核的人员在监事会审议季度报告前有违反保密规定的行为。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月29日