证券代码：688239        证券简称：航宇科技        公告编号：2021-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称 “公司”或“航宇科技”）的全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）拟向兴业银行贵阳营业部（以下简称“兴业银行”）申请项目贷款40,000万元。

　　被担保方：四川德兰航宇科技发展有限责任公司。

　　本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟为德兰航宇在兴业银行申请项目贷款40,000万元提供连带责任担保，截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币 0元。

　　本次担保是否有反担保：无。

　　本次担保已经股东大会审议。

　　一、全资子公司申请贷款及公司为其担保情况概述

　　（一）基本情况

　　根据项目建设计划安排，由德兰航宇作为建设方开展实施的“航空发动机、燃气轮机用特种合金环锻件精密制造产业园建设项目”建设目前正常进行。为确保项目建设进度，德兰航宇拟向兴业银行申请项目贷款40,000万元。根据银行授信要求，航宇科技需为德兰航宇提供连带责任担保（以下简称“本次担保”）。本次担保期限和签约时间等以公司及德兰航宇根据实际需求与兴业银行签订的最终授信合同、担保合同、贷款合同为准。

　　公司不收取德兰航宇担保费用，也不要求德兰航宇向公司提供反担保。

　　（二）履行的内部决策程序

　　2020年8月8日公司第三届董事会第20次会议、2020年8月25日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司申请人民币41000万元项目贷款的议案》，根据公司经营发展需要，同意德兰航宇向金融机构申请人民币41,000万元项目贷款，用于德兰航宇“航空发动机、燃气轮机用特种合金环锻件精密制造产业园建设项目”的建设。贷款利率、贷款期限、还款方式及保证条件、实际融资金额视德兰航宇项目建设的需求确定，以实际签署协议为准。就上述 41,000万元融资，如提供融资方（担保公司）要求提供担保（反担保），公司及德兰航宇可在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保,包括接受公司关联方为公司及德兰航宇提供无限连带责任担保。

　　2021年10月28日，公司第四届董事会第11次会议针对德兰航宇本次向兴业银行申请贷款及由公司为其提供担保事宜，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》，独立董事对本次担保发表了明确同意的独立意见。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：四川德兰航宇科技发展有限责任公司

　　2、成立日期：2019年3月20日

　　3、注册地点：四川省德阳市珠江东路99号

　　4、法定代表人：张华

　　5、注册资本：5000万元

　　6、主营业务：航空、航天相关设备制造；航空器零件制造；机械加工；新型材料技术开发；计算机软件开发、技术转让、技术咨询、维修服务；金属材料及成套机电设备、零部件进出口业务。

　　7、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　

　　8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

　　9、失信被执行人情况：德兰航宇不属于失信被执行人

　　10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司

　　三、担保协议的主要内容

　　1、融资机构/债权人：兴业银行股份有限公司贵阳营业部

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保期限:主合同项下债务履行期届满之日，5年期。

　　4、担保额度：40,000万人民币

　　四、担保的原因及必要性

　　德兰航宇作为航宇科技的全资子公司，负责公司“航空发动机、燃气轮机用特种合金环锻件精密制造产业园建设项目”的建设及运营，目前该项目处于建设阶段，计划于2022年开始投产。通过本项目的实施，有利于公司抓住行业机遇，积极布局国内外市场，扩大产能，降低生产成本，满足客户和市场需求，提高公司的综合竞争能力。

　　航宇科技为德兰航宇提供担保风险可控，有利于提升德兰航宇的融资能力，保证德兰航宇的正常营运资金需求，确保项目顺利投产，符合航宇科技整体战略发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　（一）董事会的审议情况

　　2021年10月28日，公司召开第四届董事会第11次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》，同意德兰航宇本次向兴业银行申请贷款及由公司为其提供担保事宜。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为，本次公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保事项是为了确保德兰航宇项目建设进度，以便尽早投入生产，分担公司的产能压力，是公司整体业务发展需要，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。因此，我们一致同意《关于公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》的相关事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0元，公司对控股子公司提供的担保余额为0元。

　　七、上网公告附件

　　（一）《独立董事关于相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　

　　证券代码：688239                                         证券简称：航宇科技

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:贵州航宇科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：张华        主管会计工作负责人：吴德祥           会计机构负责人：宋先敏

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：贵州航宇科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：张华        主管会计工作负责人：吴德祥           会计机构负责人：宋先敏

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：贵州航宇科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：张华        主管会计工作负责人：吴德祥           会计机构负责人：宋先敏

　　(二) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　

　　证券代码：688239       证券简称：航宇科技       公告编号：2021-023

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　第四届监事会第8次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第8次会议于2021年10月28日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了审议通过了《关于公司 2021年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的有关规定；公司2021年第三季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年前三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》

　　监事会认为：本次公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保事项是为了确保德兰航宇项目建设进度，以便尽早投入生产，分担公司的产能压力，是公司整体业务发展需要，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《关于公司全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告》。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

　　2021年10月29日