证券代码： 300827       证券简称：上能电气        公告编号：2021-077

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2021年10月25日通过邮件的方式送达。会议于2021年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事会审议，形成决议如下：

　　1.审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-074）。

　　表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　上能电气股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　证券代码： 300827       证券简称：上能电气        公告编号：2021-076

　　上能电气股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2021年10月25日通过邮件的方式送达。会议于2021年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-074）。

　　表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　上能电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日