证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2021-072

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年10月26日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年10月22日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过会议表决，形成如下决议：

　　1.审议并通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-073）。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1. 第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司监事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2021-071

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2021年10月22日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2021年10月26日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-073）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2021年10月27日