证券代码：603367 证券简称：辰欣药业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:辰欣药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：辰欣药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：辰欣药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵
(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会
2021年10月27日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2021-057
辰欣药业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年10月26日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年10月20日以电子邮件、OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《辰欣药业股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了2021年第三季度报告， 报告全面、客观、真实的反映了公司2021年第三季度经营情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
为满足公司日常经营需要，公司拟向关联方山东辰欣圣润堂医药有限公司（以下简称“圣润堂”）增加2021年度销售产品的金额，原2021年向圣润堂销售产品预计额度为人民币1000万元，现预计增加额度为人民币1000万元，增加后2021年预计向关联方圣润堂销售产品额度共计2000万元。公司此次与关联方圣润堂增加的2021年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营对外发展的需求。该关联交易均遵循公平、公正、公开的市场原则，依据市场公允价格定价交易，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同时，该关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，公司主要业务也不会因该关联交易增加额度事项而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
3、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会
2021年10月26日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2021-058
辰欣药业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年10月26日以现场表决的方式在公司办公楼六楼会议室召开，本次监事会会议通知于2021年10月20日以电子邮件、OA系统、电弧等通讯方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定或其他规定的行为， 同意公司按时披露公司2021年第三季度报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，监事会认为：公司此次与关联方圣润堂增加的2021年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营对外发展的需求。该关联交易均遵循公平、公正、公开的市场原则，依据市场公允价格定价交易，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同时，该关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，公司主要业务也不会因该关联交易增加额度事项而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
监事会
2021年10月26日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2021-059
辰欣药业股份有限公司关于增加
2021年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）与关联方
山东辰欣圣润堂医药有限公司（以下简称“圣润堂”）的日常关联交易，是基于公司正常生产经营所发生的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
● 本次增加日常关联交易预计额度事项不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
●本次增加日常关联交易预计额度事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021年度日常关联交易履行的审议程序
2021年04月08日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新先生、卢秀莲女士、续新兵先生回避了表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《辰欣药业股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015、2021-017）。
（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序
2021年10月26日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》、《辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》等相关公告。
二、本次日常关联交易预计额度增加情况
本次拟增加关联交易额度人民币1000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
关联方名称：山东辰欣圣润堂医药有限公司
成立日期：2005年12月14日
法定代表人：刘雯
注册资本：2,000万元
公司住所：济宁高新区诗仙路C区
主要股东：辰欣科技集团有限公司持股83.20%，剩余其他股东持股16.80%
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；橡胶制品销售；日用品销售；化妆品批发；五金产品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产215,257,840.34元；净资产38,263,637.65元；营业收入188,515,941.64元；净利润4,978,553.37元。
2、与公司关联关系
山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司控股股东辰欣科技集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司的关联法人。
3、前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析
山东辰欣圣润堂医药有限公司为依法注册成立、依法存续且经营正常，财务状况与资信状况良好，具有良好的履约能力，在历年与公司的业务合作中未发生过违约情形。据此判断未来不存在形成坏账的可能性。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售等业务，均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上，参考市场公允价格达成并履行相关关联交易协议。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、报备文件
1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2021年10月26日
