证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2021-055

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2021年10月22日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2021年10月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-056）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

　　2021年 10月27日

　　

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2021-057

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日收到浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）《关于变更浙江越剑智能装备股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》，浙商证券作为公司首次公开发行的保荐机构，原指定周旭东、孙伟担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期至2022年12月31日。

　　由于工作变动，原保荐代表人孙伟不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，浙商证券决定由保荐代表人俞琦超接替孙伟的持续督导工作，履行保荐职责。

　　本次变更后，公司持续督导保荐代表人为周旭东、俞琦超，持续督导期限至2022年12月31日。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　附件：

　　俞琦超先生简历

　　俞琦超先生，浙商证券投资银行业务总部业务副总监、保荐代表人、中国注册会计师，2012年起从事投资银行业务，曾负责或参与得邦照明（603303）首次公开发行上市项目、越剑智能（603095）首次公开发行上市项目、杭州柯林（688611）首次公开发行并在科创板上市项目、汇隆新材（301057）首次公开发行并在创业板上市项目、永高股份（002641）公开发行可转债项目等。

　　

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2021-054

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2021年10月22日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2021年10月26日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-056）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　三、上网公告附件

　　（一）浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

　　（二）浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年 10月 27日