证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-59

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第二次会议的通知。

　　（二）监事会会议于2021年10月23日在双汇大厦会议室以现场表决的方式召开。

　　（三）监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

　　（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年第三季度报告》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　（一）第八届监事会第二次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月27日

　　

　　证券代码：000895              证券简称：双汇发展             公告编号：2021-56

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期主要财务指标

　　2021年1-9月份，公司肉类产品（含禽产品）总外销量244.4万吨，同比上升5.8%；实现营业总收入510.44亿元，同比下降8.46%；实现归属于母公司股东的净利润34.53亿元，同比下降30.08%。

　　2、主要会计数据及财务指标变动分析

　　（1）2021年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润34.53亿元，同比下降30.08%；三季度实现归属于上市公司股东的净利润9.16亿元，同比下降51.73%，主要原因是2021年以来，随着猪价、肉价持续快速下行，有利于公司肉制品业成本下降及生鲜冻品业务规模提升，但国产冻品及进口冻品库存商品随着猪价、肉价快速下降，销售出库产生亏损，同时，公司按会计准则规定对期末库存商品计提了减值准备，导致2021年1-9月份及三季度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

　　（2）2021年1-9月份公司经营活动产生的现金流量净额20.14亿元，同比下降67.06%，主要原因：一是报告期内公司净利润同比有所下降；二是报告期内公司存货上升，而同期公司存货下降。

　　（3）2021年1-9月每股收益0.9966元/股，同比下降33.02%；三季度每股收益0.2643元/股，同比下降53.76%，主要原因：一是公司2021年1-9月及三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降；二是2020年公司非公开发行股份，影响本报告期股本增加。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关联交易情况

　　（1）采购商品/接受劳务

　　单位：万元

　　

　　（2）出售商品/提供劳务

　　单位：万元

　　

　　2、分部报告

　　单位：万元

　　

　　3、募集资金投资项目进展情况

　　（1）募集资金总体使用情况

　　单位：万元

　　

　　备注：上表中募集资金余额不含募集资金存放银行收取的利息15,225.49万元。

　　（2）募集资金承诺项目情况

　　单位：万元

　　

　　（3）闲置募集资金现金管理情况

　　具体情况详见公司2021年10月13日在巨潮资讯网上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-53）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：万隆          主管会计工作负责人：刘松涛         会计机构负责人：李俊冉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：万隆           主管会计工作负责人：刘松涛        会计机构负责人：李俊冉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　

　　调整情况说明

　　2018年财政部颁布了新修订的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-55

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知。

　　（二）董事会会议于2021年10月23日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　（三）董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　（四）董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

　　（五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　董事会同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过人民币2亿元，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度。董事会授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度>的议案》。

　　为规范管理公司商品期货套期保值业务，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定的《河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

　　（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

　　为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，董事会同意公司全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与公司联营企业哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称“鹏达种业”）签订《金融服务协议》，财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为鹏达种业提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准可从事的其他业务，财务公司向鹏达种业提供最高不超过人民币7000万元的贷款（含应计利息）；吸收鹏达种业最高不超过人民币2亿元的存款（含应计利息）；为鹏达种业提供累计金额不高于人民币8万元的其他金融服务，上述最终交易金额由鹏达种业根据其具体业务需要在协议有效期内向财务公司申请确定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

　　本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　关联董事马相杰回避了本议案的表决。

　　（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

　　本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第三次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日