证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2021-069
思进智能成形装备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年10月25日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年10月20日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年第三季度报告》，主要内容为2021年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-071）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法>的议案》
决定修订《思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年10月27日
证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2021-070
思进智能成形装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年10月20日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年第三季度报告》，主要内容为2021年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-071）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2021年10月27日
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-071
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个人所得税扣缴税款手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年8月25日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会及第四届监事会。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-062）、《关于完成公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-063）。
2、公司于2021年8月25日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员及其他人员的相关议案。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021-064）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思进智能成形装备股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
法定代表人：李忠明 主管会计工作负责人：李丕国 会计机构负责人：朱雪飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
法定代表人：李忠明 主管会计工作负责人：李丕国 会计机构负责人：朱雪飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年10月27日
