证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2021-029
安徽应流机电股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年10月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2021年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2021年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零二一年十月二十七日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2021-030
安徽应流机电股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监钟为义先生递交的书面辞呈，钟为义先生因工作岗位变动原因申请辞去财务总监职务，其辞职申请自送达公司董事会之日生效。钟为义先生仍在公司担任其他职务，其辞任财务总监职务不会影响公司相关工作的正常开展。钟为义先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向钟为义先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，钟为义先生间接持有公司股份数量为104.78万股。后续钟为义先生如进行减持，将遵循相关法律法规的规定。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年10月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任涂建国先生（简历详见附件）担任公司财务总监。
公司独立董事对聘任财务总监发表了独立意见，认为公司聘任财务总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，一致同意聘任涂建国先生为公司财务总监。
涂建国先生间接持有373.70万股公司股份，拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司
董事会
二零二一年十月二十七日
附件：简历
涂建国先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2021-028
安徽应流机电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年10月26日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任财务总监的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二一年十月二十七日
4证券代码：603308 证券简称：应流股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司
董事会
2021年10月26日
