证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021087
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月18日14时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年10月11日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于调整2021年度银行借款计划的议案》（《关于调整2021年度银行借款计划的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司度股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》（《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二二一年十月十八日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021088
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年10月18日15时30分在公司十四楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于调整2021年度银行借款计划的议案》（《关于调整2021年度银行借款计划的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司度股东大会审议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二二一年十月十八日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021089
合肥城建发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（一）》。公司拟出资100,000万元人民币设立全资子公司——合肥润琥房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“润琥地产”），主要开展包河区BH202105号地块住宅部分的开发与建设。润琥地产注册资本100,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。
上述事项经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。根据公司章程的有关规定，该事项无须提交股东大会审议。
二、基本情况
企业名称：合肥润琥房地产开发有限公司（暂定名）
注册资本：100,000万元人民币
企业性质：有限责任
法人代表：王晓毅
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（暂定）
主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股 100%。
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，主要是为了开展包河区BH202105号地块住宅部分的开发与建设。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有润琥地产100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二二一年十月十八日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021090
合肥城建发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（二）》。公司拟出资30,000万元人民币设立全资子公司——合肥润珀商业管理有限公司（暂定名，以下简称“润珀商管”），主要开展包河区BH202105号地块商业部分的建设与运营管理。润珀商管注册资本30,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。
上述事项经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。根据公司章程的有关规定，该事项无须提交股东大会审议。
二、基本情况
企业名称：合肥润珀商业管理有限公司（暂定名）
注册资本：30,000万元人民币
企业性质：有限责任
法人代表：王晓毅
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；五金产品零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修
主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股 100%。
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，主要是为了开展包河区BH202105号地块商业部分的建设与运营管理。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有润珀商管100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二二一年十月十八日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021091
合肥城建发展股份有限公司
关于调整2021年度银行借款计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2021年度银行借款计划的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
《关于2021年度银行借款计划的议案》已经2021年4月20日召开的第六届董事会第六十八次会议和第六届监事会第四十二次会议审议通过，并经2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过。
鉴于公司目前生产经营对于资金的需求,拟对《关于2021年度银行借款计划的议案》做出如下调整:
一、原议案“关于2021年度银行借款计划的议案”调整为“关于2021年度融资计划的议案”
二、原议案中“公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币50亿元的银行借款”调整为 “公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币55亿元的融资”。
三、原议案中“授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币10亿元的相关借款事宜”调整为 “授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币15亿元的相关融资事宜”。
调整后的《关于2021年度融资计划的议案》具体如下：
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2021年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币55亿元的融资，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币15亿元的相关融资事宜。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二二一年十月十八日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021092
合肥城建发展股份有限公司关于
召开 2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过，公司拟定于2021年11月4日召开公司2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年11月4日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2021年11月4日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年10月29日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至2021年10月29日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于调整2021年度银行借款计划的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计 票，并将计票结果公开披露。
（二）上述议案已经公司2021年10月18日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关内容。
三、提案编码
四、现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2021年11月1日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部
4、联系方式：
联系人：田峰、胡远航
电 话：0551-62661906
传 真：0551-62661906
邮政编码：230031
5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议。
特此通知。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二二一年十月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362208
2、投票简称：合城投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月4日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
