保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于），供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：孩子王

　　（二）股票代码：301078

　　（三）首次公开发行后总股本：1，088，000，000股

　　（四）首次公开发行股票增加的股份：108，906，667股，本次发行全部为新股，无老股转让。

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　三、联系方式

　　1、发行人联系地址、联系电话

　　发行人：孩子王儿童用品股份有限公司

　　联系地址：南京市麒麟科技创新园智汇路300号

　　联系人：李昌华

　　联系电话：025-83163703

　　2、保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　保荐代表人：鹿美遥、李丹

　　联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号1号楼4层

　　联系电话：025-83387689

　　孩子王儿童用品股份有限公司

　　华泰联合证券有限责任公司

　　2021年10月13日