证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-120
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：宁波步长商贸公司（暂定名，以工商局核准为准）
● 投资金额：人民币500万元，公司出资人民币470万元，持股比例94%；赵路出资人民币10万元，持股比例2%；王海庆出资人民币5万元，持股比例1%；蔡云飞出资人民币5万元，持股比例1%；赵学峰出资人民币5万元，持股比例1%；吴东标出资人民币5万元，持股比例1%。在投资总额范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。
● 特别风险提示：本次投资设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为实现山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）的“大健康”发展战略，公司拟与他方合作投资设立宁波步长商贸公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“宁波步长商贸”）。
此外，为了推动公司与各方的利益形成共赢局面，为公司及股东创造最大价值，根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，赵路（宁波步长生命科技有限公司商超事业部总经理）、王海庆（宁波步长生命科技有限公司商超事业部营销总监）、蔡云飞（宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理）、赵学峰（宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理）、吴东标（宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理）拟对本次投资进行跟投（以下简称“本次跟投”）。宁波步长生命科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其87%股权。
授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立子公司的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于设立子公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。
（二）审议情况
公司于2021年10月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与他方拟共同投资设立控股子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、本次对外投资其他参与方信息
赵路，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波步长生命科技有限公司商超事业部总经理。与公司不存在关联关系。
王海庆，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波步长生命科技有限公司商超事业部营销总监。与公司不存在关联关系。
蔡云飞，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理。与公司不存在关联关系。
赵学峰，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理。与公司不存在关联关系。
吴东标，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理。与公司不存在关联关系。
三、拟投资标的基本情况
公司名称：宁波步长商贸公司
注册地址：浙江宁波
注册资本：500万元人民币
经营范围：牙膏、肥皂、合成洗涤剂、消毒用品、保健用品、口腔清洁剂、其他口腔及牙膏清洁剂的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）化妆品及其他国内商业、物资供销业；沐浴用品、洗发水、浴盐等日化用品的购销。
股东及持股比例：公司出资人民币470万元，持股比例94%；赵路出资人民币10万元，持股比例2%；王海庆出资人民币5万元，持股比例1%；蔡云飞出资人民币5万元，持股比例1%；赵学峰出资人民币5万元，持股比例1%；吴东标出资人民币5万元，持股比例1%。在投资总额范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。
以上信息最终以工商注册登记为准。
四、对外投资协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、对外投资的目的及对公司的影响
设立新公司有利于“大健康”战略的顺利推进，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
六、对外投资风险
本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2021年10月12日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-119
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通知于2021年9月28日发出，会议于2021年10月11日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司与他方拟共同投资设立控股子公司的议案》
为实现公司的“大健康”发展战略，公司拟与他方合作投资设立宁波步长商贸公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-120）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、《关于全资子公司经营范围变更的议案》
公司全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2021-121）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司
董事会
2021年10月12日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-121
山东步长制药股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》，四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）因业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如下：
一、变更情况
变更前：
生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
药品生产、药品委托生产、药品批发、药品进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、医学研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商部门核准信息为准）
二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。
三、本次经营范围变更后，泸州步长的主营业务不会发生变化，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
截至2020年12月31日，泸州步长总资产108,316.03万元，负债总额85,871.43万元，净资产22,444.60万元，2020年度实现营业收入0.45万元，净利润-498.49万元。（上述数据经审计）
截至2021年6月30日，泸州步长总资产121,895.54万元，负债总额99,914.72万元，净资产21,980.82万元，2021年1-6月实现营业收入0.16万元，净利润-463.78万元。（上述数据未经审计）
特此公告。
山东步长制药股份有限公司
董事会
2021年10月12日
