证券代码：600784         证券简称：鲁银投资          编号：临2021-074

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十三次会议通知于2021年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月29日下午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由商国庆先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　会议选举商国庆先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会期满。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司监事会

　　2021年9月29日

　　

　　证券代码：600784       证券简称：鲁银投资       公告编号：2021-072

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事、总经理黄琦先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事张连钵先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席安玉理先生、监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书（代行）出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　

　　2、 关于选举监事的议案

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

　　律师：马士彬、蔡婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 鲁银投资2021年第六次临时股东大会决议；

　　2、 山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会法律意见书。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2021年9月29日

　　

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2021-073

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十六次会议通知于2021年9月24日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年9月29日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，出席会议的董事6人，董事张连钵先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托董事黄琦先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　公司董事会选举杨耀东先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。

　　公司董事会选举杨耀东先生担任董事会战略委员会成员兼召集人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2021年9月29日