证券日报 - 重庆三圣实业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

重庆三圣实业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 2021-09-11

　　证券代码：002742 证券简称：三圣股份公告编号：2021-60号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月10日14:30

　　（2）网络投票时间：2021年9月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月10日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事雷文胜

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　本次大会现场和网络投票的股东7人，代表股份174,700,893股，占公司总份的40.4400%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份174,689,493股，占公司总股份的40.4374%；通过网络投票的股东1人，代表股份11,400股，占公司总股份的0.0026%。

　　2、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　（一）通过《关于补选公司非独立董事的议案》

　　会议采用累积投票制，选举林振先生、项立平先生、邓方俊先生、邓又瑄先生4人为公司第四届董事会非独立董事。

　　1、选举林振先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意174,700,893股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。