证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-041
锦州神工半导体股份有限公司关于
选举董事长、董事会各专门委员会委员、
监事会主席并聘请高级管理人员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会董事和公司第二届监事会非职工代表监事，于2021年8月2日召开职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会的换届选举。2021年8月30日公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，具体情况如下：
一、选举公司第二届董事会董事长
公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会选举潘连胜先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
潘连胜先生的简历详见公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-030）。
二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员，名单如下：
（1）战略委员会由：潘连胜先生、庄坚毅先生、刘竞文先生组成，其中潘连胜担任主任委员（召集人）。
（2）审计委员会由：吴粒女士、李仁玉先生、庄坚毅先生组成，其中吴粒女士担任主任委员（召集人）。
（3）提名委员会由：李仁玉先生、刘竞文先生、山田宪治先生组成，其中李仁玉担任主任委员（召集人）。
（4）薪酬与考核委员会由：吴粒女士、刘竞文先生、李仁玉先生组成，其中吴粒女士担任主任委员（召集人）。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员吴粒女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述委员简历详见公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-030）。
三、选举公司第二届监事会主席
公司第二届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司第二届监事会选举哲凯先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
哲凯先生的简历详见公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-030）。
四、聘任公司总经理
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意聘任潘连胜先生为公司总经理。
潘连胜先生的简历详见公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-030）。
公司独立董事对聘任的总经理任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任总经理的事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、聘任公司其他高级管理人员
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意聘任袁欣女士为公司副总经理、董事会秘书及财务总监。
袁欣女士的简历详见公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-030）。
公司独立董事对聘任的其他高级管理人员任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任其他高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2021年08月31日
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-042
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次申请的金融机构综合授信额度为：3.5亿元
● 使用期限为：自董事会审议通过之日起12个月内
一、授信基本情况
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月30日召开第二届董事会第一次会议， 第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《锦州神工半导体股份有限公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。
授信类型包括但不限于：远期结售汇、贷款、贸易融资、融资租赁、票据承兑、开出信用证等业务。
上述综合授信额度的申请期限为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。
申请授信额度的具体计划如下：
单位：人民币万元
董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。
二、对公司的影响
公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。
三、备查文件
第二届董事会第一次会议决议。
?第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2021年08月31日
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-039
锦州神工半导体股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年08月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年08月20日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会同意选举潘连胜先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员的公告》（公告编号：2021-041）。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
（1）战略委员会由：潘连胜先生、庄坚毅先生、刘竞文先生组成，其中潘连胜担任主任委员（召集人）；
（2）审计委员会由：吴粒女士、李仁玉先生、庄坚毅先生组成，其中吴粒女士担任主任委员（召集人）；
（3）提名委员会由：李仁玉先生、刘竞文先生、山田宪治先生组成，其中李仁玉担任主任委员（召集人）；
（4）薪酬与考核委员会由：吴粒女士、刘竞文先生、李仁玉先生组成，其中吴粒女士担任主任委员（召集人）。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人吴粒女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员的公告》（公告编号：2021-041）。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会同意选举潘连胜先生为公司总经理。
公司总经理任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员的公告》（公告编号：2021-041）。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任袁欣女士为公司副总经理、财务总监。经董事长提名，公司董事会同意聘任袁欣女士担任公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员的公告》（公告编号：2021-041）。
五、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-042）。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2021年08月31日
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-040
锦州神工半导体股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年08月30日通过现场的方式召开。会议已于2021年08月20日通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事表决，一致同意形成以下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会同意选举哲凯先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员的公告》（公告编号：2021-041）。
二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
同意公司根据业务发展需要，拟在监事会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-042）。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司
监事会
2021年08月31日
