证券代码：603002         证券简称：宏昌电子        公告编号：2021-058

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2021年8月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月30日以通讯会议方式在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于申请平安银行综合授信额度的议案》。

　　同意公司向平安银行广州分行申请人民币三亿元综合授信额度，授信品种包括银行承兑汇票及项下贴现、国内信用证、商票保贴、商票贴现等。

　　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宏昌电子材料股份有限公司董事会

　　2021年8月31日