证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2021年8月13日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二十四次会议的通知和会议资料。2021年8月25日，公司第十一届董事会第二十四次会议以现场结合视频的方式召开，现场会议地点设在公司11楼1号会议室。本次会议由董事长王更生先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于投资建设永兴110千伏输变电工程的议案》。
为了满足供区用电负荷增长需求，董事会同意公司以自有资金投资建设永兴110千伏输变电工程。项目投资估算9,902万元，建设期为9个月。本次投资额度包含在2021年度投资方案总额内（2021年度投资方案已经2021年4月14日第十一届董事会第十九次会议审议批准）。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于投资建设永兴110千伏输变电工程的公告》（公告编号：2021-030）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021年8月25日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-030
四川明星电力股份有限公司
关于投资建设永兴110千伏输变电工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：四川明星电力股份有限公司运维中心永兴110千伏输变电新建工程。
● 项目投资金额：投资估算9,902万元。
● 本投资无需提交股东大会审议。
2021年8月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议以9名董事全票审议通过了《关于投资建设永兴110千伏输变电工程的议案》，董事会同意公司以自有资金投资建设永兴110千伏输变电工程。本投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、投资项目基本情况
（一）项目名称
四川明星电力股份有限公司运维中心永兴110千伏输变电新建工程。
（二）项目建设地址
四川省遂宁市河东新区永兴镇姜家巷村。
（三）建设规模
四川明星电力股份有限公司运维中心永兴110千伏输变电新建工程包括4个单项工程：
1.永兴110千伏变电站新建工程。
主变最终规模3×50兆伏安，本期规模2×50兆伏安；110千伏出线最终4回，本期3回；35千伏出线最终6回，本期4回；10千伏出线最终30回，本期20回。
2.遂东110千伏变电站永兴110千伏间隔扩建工程。
本期在遂东110千伏变电站现有围墙内扩建110千伏出线间隔1个至永兴站。
3.灵泉—永兴110千伏线路工程。
新建架空线路2×9.5千米，导线截面采用300平方毫米。新建电缆线路2×2.27千米，电缆截面采用630平方毫米。
4.遂东—永兴110千伏线路工程。
新建架空线路3.3千米，导线截面采用300平方毫米。新建电缆线路3.24千米，电缆截面采用630平方毫米。
（四）投资估算
本项目投资估算9,902万元。
（五）项目资金来源
本项目资金全部为公司自有资金。
（六）财务评价
总投资内部收益率6.36%，财务净现值332.13万元，总投资回收期13.23年，总投资收益率4.95%。
（七）项目建设期
9个月。
二、本次投资对公司的影响
本次投资是为了满足供区用电负荷增长需求，有利于优化公司电网结构，提高供电可靠性和安全性，有利于增强公司持续发展能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021年8月25日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-031
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2021年8月13日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第十八次会议的通知和会议资料。2021年8月25日，公司第十届监事会第十八次会议以现场结合视频的方式召开，现场会议地点设在公司11楼1号会议室。本次会议由监事会主席何永祥先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2021年半年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：
（一）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
（二）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
（三）在发表本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于投资建设永兴110千伏输变电工程的议案》。
监事会认为，本次投资有利于完善公司电网结构，提升供电保障能力，增强公司持续发展能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司
监事会
2021年8月25日
公司代码：600101 公司简称：明星电力
四川明星电力股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会没有审议报告期利润分配预案、资本公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：王更生
四川明星电力股份有限公司
2021年8月25日
