证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：临2021-084
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年9月3日（星期五）下午13:00-14:00。
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。
● 会议召开方式：网络文字互动；投资者可于会议召开时间内登录“上证e互动”网络平台在线参与本次业绩说明会。
● 投资者可于2021年9月2日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@k-bird.com），邮件主题请标明“603555投资者交流”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月3日（星期五）下午13:00-14:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021年9月3日（星期五）下午13:00-14:00。
（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。
三、 参加人员
董事长、总经理：林思萍先生
董事会秘书：苏志强先生
财务总监：黄亚惠先生
公司参会人员如有临时安排，将根据实际情况调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2021年9月3日（星期五）下午13:00-14:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年9月2日（星期四）下午17:00前将有关问题通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱（ir@k-bird.com）。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邱志宏先生
电话：0595-8519888
邮箱：ir@k-bird.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2021年8月27日
公司代码：603555 公司简称：ST贵人
贵人鸟股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：临2021-082
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2021年8月23日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林思萍先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
(一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理林思萍先生提名，同意聘任张翼先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。张翼先生简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
为进一步提高公司规范运作和信息披露水平，根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第182号），对公司《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司信息披露管理制度（2021年修订）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2021〕5号），对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年修订）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(五) 审议通过《对外出租部分厂房的议案》
为积极落实公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及公司2021年度第三次临时股东大会审议通过的公司关于经营模式优化调整的相关工作，进一步盘活公司资产，有效提高资产使用效率，同意公司对外出租部分厂房并签署相关租赁协议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司关于对外出租部分厂房的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2021年8月27日
附：高级管理人员简历
张翼先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，华融证券股份有限公司项目经理，深圳赫美集团股份有限公司董事、投资总监，现就职于本公司。
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：临2021-083
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于对外出租部分厂房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司分别向泉州荣顺鞋业有限公司（以下简称“荣顺公司”）、泉州晋仟鞋业有限公司（以下简称“晋仟公司”）出租部分厂房（含生产设备）、配套宿舍楼。租赁期限均为自2021年9月1日起至2026年8月31日止，合同租金分别为576,796.64元/月、165,128.88元/月，租赁期限内合同租金分别为34,607,798.40元、9,907,732.80元，租赁期限内租金总计为44,515,531.20元。
● 本次出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次出租事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于对外出租部分厂房的议案》，现将相关内容公告如下：
一、交易概述
为积极落实公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及公司2021年度第三次临时股东大会审议通过的《关于优化调整公司经营模式的议案》的相关工作，进一步盘活公司资产，有效提高资产使用效率，公司于2021年8月23日分别与荣顺公司、晋仟公司签署租赁协议，将持有的位于福建省晋江市陈埭镇沟西村的部分厂房（含生产设备）、配套宿舍楼分别出租给荣顺公司、晋仟公司，总出租面积约92,740.69平方米，租赁期限均为自2021年9月1日起至2026年8月31日止，合同租金分别为576,796.64元/月、165,128.88元/月，租赁期限内合同租金分别为34,607,798.40元、9,907,732.80元，租赁期限内租金总计为44,515,531.20元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）承租方一：泉州荣顺鞋业有限公司
统一社会信用代码：91350582MA3369HF35
成立日期：2019-08-30
营业期限：2019-08-30 至 2069-08-29
注册资本：100万元人民币
法定代表人：林港要
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造：鞋、服装、帽子、箱包；对鞋、鞋材生产技术的研发；批发、零售（含网上销售）：鞋帽、服装、体育用品及器材（不含弩等需经前置许可的项目）、鞋材、服装辅料、针织品、纺织品、日用品百货、办公用品、纸制品、电子产品、化工产品（以上均不含危险化学品）、工艺品（不含象牙及其制品）（不得从事增值电信及金融业务）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区158号3栋3层
股权结构：林港要，80%；林志雄，20%
（二）承租方二：泉州晋仟鞋业有限公司
统一社会信用代码：91350582MA8TPHNX74
成立日期：2021-08-06
营业期限：2021-08-06 至 2071-08-05
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：林忠荣
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：鞋制造；服装制造；服饰研发；海绵制品制造；产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；服装辅料制造；针纺织品销售；海绵制品销售；面料纺织加工；绣花加工；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；制鞋原辅材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；纺织、服装及家庭用品批发；劳动保护用品销售；日用品销售；塑料制品销售；纸制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；鞋帽批发；鞋帽零售；缝制机械销售；箱包销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；合成材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区158号3栋4层
股权结构：林忠荣，70%；蔡满玉，30%
三、出租标的基本情况
本次出租标的位于福建省晋江市陈埭镇沟西工业区，主要为公司运动鞋相关厂房及生产设备、配套宿舍楼，出租面积总计约92,740.69平方米。
上述标的所有权人为本公司，不存在查封、冻结等司法措施，部分厂房设有抵押权，但不存在本次对外出租的重大法律障碍。
四、租赁协议的主要内容
（一）合同主体
甲方（出租方）：贵人鸟股份有限公司
乙方（承租方）：泉州荣顺鞋业有限公司（承租方一）
泉州晋仟鞋业有限公司（承租方二）
（二）协议主要内容
1、乙方向甲方承租的资产包括不动产、生产设备及其他资产。
2、租赁期限为5年，自2021年09月01日起到2026年08月31日止。租赁期满后,除非甲方收回自用，在同等承租条件下乙方具有优先承租权。
3、乙方承租甲方上述资产的租金标准（含税）：承租方一租金为人民币576,796.64元/月，承租方二租金为人民币165,128.88元/月；乙方应于2021年09月01日前向甲方支付首期租金，即2021年09月01日起至2021年12月31日止的租金；除首期租金外，乙方应按每3个月向甲方支付一次租金为周期，上一期期限到期前15 天内，应一次性付清下一期租金。
4、乙方应于本协议生效之日起5日内向甲方支付租金保证金，租赁保证金为3个月的租金。
5、双方协商一致，甲方将其现有库存部分原材料销售给乙方。所售原材料的具体情况以甲乙双方盘点交接时签署的《交接确认书》中确认的清单为准。
6、经甲乙双方确认，乙方承接甲方部分员工。乙方承接的具体人员及人数以交接时双方确认的《员工花名册》记载为准。
7、自乙方承接甲方员工劳动关系之日起，员工工龄及与工龄有关的待遇全部由乙方承接、负担。
8、乙方承继甲方员工劳动关系后，如员工与乙方劳动关系终止，需要支付经济补偿金的，由乙方负责支付，员工在甲方工作期间的经济补偿金亦由乙方承担。
9、自2021年09月01日起，视为乙方承接了甲方员工劳动关系。
10、本协议经甲乙双方签字、盖章，并经甲方有权机构审议通过之日起生效。
11、本协议未约定事项，双方本真诚信原则，友好协商处理；协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。
五、对公司的影响
本次对外出租厂房遵循公开、公平、公正的原则进行，交易价格公允，有利于推动落实公司董事会、股东大会通过的优化调整公司经营模式的相关事项，有利于提高公司资产使用效率，降低公司生产经营成本，并为公司带来稳定的租赁收入，预计将对公司净利润产生积极影响。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司
董事会
2021年8月27日
