证券代码：600132        证券简称：重庆啤酒           公告编号：临 2021-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2021年8月26日（星期四）下午16:30以电话会议的方式召开，会议通知于2021年8月20日以书面方式发出。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。2名董事因利益冲突回避表决，实际参与表决董事6名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、 关于修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2021）》。

　　董事兼总裁Lee Chee Kong先生、董事兼副总裁Chin Wee Hua先生因利益冲突予以回避表决。

　　表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月27日