公司代码：688002                      　　　　　　　　　　公司简称：睿创微纳

　　

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　

　　证券代码：688002          证券简称：睿创微纳        公告编号： 2021-035

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股，每股发行价格为20.00元，募集资金总额1,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币66,026,918.87元后，实际募集资金净额为人民币1,133,973,081.13元。上述募集资金于2019年07月08日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2019BJGX0458 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额

　　截至2021年06月30日，本公司累计使用募集资金81,242.75万元，其中以前年度累计使用募集资金39,586.79万元，2021年上半年使用募集资金41,655.96万元（包括募投项目支出7,655.96万元，超募资金投资烟台齐新半导体技术研究院有限公司14,000.00万元，超募资金永久补充流动资金20,000.00万元），截 至2021年06月30日，募集资金账户余额为人民币187,317,378.71元。具体情况如下：

　　

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

　　2019年7月，本公司与开户银行招商银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2021年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　2020年4月24日，本公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）与本公司、招商银行股份有限公司烟台分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。

　　（二）未达到计划进度原因

　　2021年8月23日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目达到预定可使用状态日期由2021年3月延期至2022年12月，延期原因：非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至本报告期末，此项目基建及厂房土建工程已完工80.00%，相关辅助设施正准备开始施工，资金投入比例为67.34%，此次延期对项目投入资金的总规模无影响。此外，受半导体行业供给紧张和疫情导致的企业复工进度及物流缓慢等多方面因素影响，部分国产及进口设备到位时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”的建设期延长至2022年12月。

　　2021年8月23日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意红外热成像终端应用产品开发及产业化项目达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2022年12月，延期原因：红外热成像终端应用产品开发及产业化项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至目前，此项目基建及厂房土建工程已经完工70.00%，相关辅助设施进入招投标阶段，计划于2022年3月完成厂房竣工验收，资金投入比例为26.64%，此次延期对项目投入资金的总规模无影响。同时，公司已启动相关设备的采购计划，预计设备将在厂房完工后尽快到位安装调试，以达到预定可使用状态。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”的建设期延长至2022年12月。

　　本次部分募投项目延期对公司的影响: 公司“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”预计于2022年12月份正式投入使用，“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”预计于2022年12月份正式投入使用，但项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年8月29日，本公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过8,000万元（含8,000万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2019年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金人民币2,000 万元暂时补充流动资金。

　　2020年6月17日，本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金2,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详情请见本公司 2020年6月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-020）。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年7月2日，本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过人民币9亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2021年6月30日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2019 年 11 月 28日，经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事，监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　2021 年 1 月 14日，经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事，监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　（七）用超募资金投资设立控股子公司开展新项目情况

　　2021年1月14日，经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司开展新项目的公告》，公司拟使用 26,000 万元超募资金与烟台业达经济发展集团有限公司共同设立合资公司“山东齐新半导体研究院有限公司”，注册资本 50,000 万元，公司出资金额占合资公司注册资本的52%；并由合资公司开展“烟台新型半导体技术研究院”项目，项目总投资额5亿元，由公司组建团队负责项目的建设、运营等事项。截至2021年6月30日，已使用超募资金向烟台齐新半导体研究院有限公司累计投资14,000万元。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至报告期末，本公司不存在募集资金其他使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　经本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》：同意增加全资子公司艾睿光电为“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向艾睿光电提供借款用于实施募投项目，实施地点不变（烟台开发区贵阳大街11号）。本次事项是基于满足募投项目的实际开展需要，未改变募集资金的投资方向及内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　2021年8月23日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，睿创研究院建设项目在原有实施地点基础上增加江苏省无锡市新吴区高浪路南侧、中石伟业地块西侧、钮豹公司东侧，该地点为公司无锡分公司所在地。增加实施地点的原因：睿创研究院建设项目原计划利用公司现有厂房进行建设，但公司近年主营业务发展迅速，产能扩张较快，现有厂房在保证当前生产和产能扩张的前提下，已无法完全承接睿创研究院建设项目。同时，该项目实施所需的设备已签订购买合同，部分设备已到货，为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，新增无锡分公司所在地为该项目实施地点。此外，研究院部分研发人员常驻无锡，基础设施配套齐全，新增该实施地点，不会影响研究院的建设进度以及项目规划研究方向的研发进度。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　

　　

　　

　　

　　证券代码：688002         证券简称：睿创微纳         公告编号：2021- 036

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021年8月23日，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意“睿创研究院建设项目”增加实施地点为“江苏省无锡市新吴区高浪路南侧、中石伟业地块西侧、钮豹公司东侧”；同意将募投项目“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”的建设期延长至2022年12月；同意将募投项目“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”的建设期延长至2022年12月。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 6 月 14日出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1055号），公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00 万股，每股发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为120,000.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币6,602.69万元后，募集资金净额为113,397.31万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2019BJGX0458”《验资报告》。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募投项目基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

　　单位：万元

　　

　　截至2021年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

　　三、部分募投项目增加实施地点及延期具体情况和原因

　　（一）部分募投项目增加实施地点及延期的具体情况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经公司审慎研究，决定对“睿创研究院建设项目”增加实施地点为“江苏省无锡市新吴区高浪路南侧、中石伟业地块西侧、钮豹公司东侧”；对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期：

　　

　　（二）部分募投项目增加实施地点及延期的原因

　　1、增加募投项目实施地点的原因

　　“睿创研究院建设项目”在原有实施地点基础上增加实施地点为“江苏省无锡市新吴区高浪路南侧、中石伟业地块西侧、钮豹公司东侧”，该地点为公司无锡分公司所在地。“睿创研究院建设项目”原计划利用公司现有厂房进行建设，但公司近年主营业务发展迅速，产能扩张较快，现有厂房在保证当前生产和产能扩张的前提下，已无法完全承接睿创研究院建设项目。同时，该项目实施所需的设备已签订购买合同，部分设备已到货，为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，新增无锡分公司所在地为该项目实施地点。此外，研究院部分研发人员常驻无锡，无锡分公司基础设施齐全，新增该实施地点，不会影响研究院的建设进度以及项目规划研究方向的研发进度。

　　2、募投项目延期的原因

　　“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”达到预定可使用状态日期由2021年3月延期至2022年12月，延期原因：非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至2021年6月30日，此项目基建及厂房土建工程已完工80.00%，相关辅助设施正准备开始施工。此外，受半导体行业供给紧张和疫情导致的企业复工进度及物流缓慢等多方面因素影响，部分国产及进口设备到位时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”的建设期延长至2022年12月。

　　“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2022年12月，延期原因：红外热成像终端应用产品开发及产业化项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至2021年6月30日，此项目基建及厂房土建工程已经完工70.00%，相关辅助设施进入招投标阶段，计划于2022年3月完成厂房竣工验收。同时，公司已启动相关设备的采购计划，预计设备将在厂房完工后尽快到位安装调试，以达到预定可使用状态。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”的建设期延长至2022年12月。

　　四、部分募投项目增加实施地点及延期对公司的影响

　　本次部分募投项目增加实施地点及延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　五、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　公司部分募投项目增加实施地点及延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目增加实施地点及延期的事项。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次部分募投项目增加实施地点及延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次部分募投项目增加实施地点及延期的事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　本次部分募投项目增加实施地点及延期是睿创微纳根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，部分募投项目增加实施地点及延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；且已经睿创微纳董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构同意睿创微纳本次部分募投项目增加实施地点及延期事项。六、上网公告附件

　　1、烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；

　　2、中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司部分募投项目增加实施地点及延期之核查意见。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月 25 日

　　

　　证券代码：688002         证券简称：睿创微纳         公告编号： 2021-037

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年8月23日下午14:00在公司会议室召开。本次会议通知于2021年8月20日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司 2021 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　公司2021年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-035）。

　　（三） 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》

　　公司部分募投项目增加实施地点及延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用制度》的规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告》（2021-036）。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月25日

　　

　　证券代码：688002           证券简称：睿创微纳         公告编号： 2021-038

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年9月3日（周五）下午15:00—16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2021年8月30日（周一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱raytron@raytrontek.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月25日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年9月3日下午15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年9月3日（周五）下午15:00—16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理马宏先生；董事会秘书黄艳女士；财务总监高飞先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年9月3日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年8月30日（周一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱raytron@raytrontek.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：证券投资部

　　联系电话：0535—3410615

　　联系邮箱：raytron@raytrontek.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内

　　容。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日