证券代码：000900             证券简称：现代投资              公告编号：2021-045

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　

　　

　　证券简称：现代投资           证券代码：000900        公告编号：2021-044

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司第八届董事会第七次会议于2021年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年8月9日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生、独立董事许青先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）2021年半年度报告全文及摘要。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）、《2021年半年度报告》（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二） 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（三） 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（四） 关于修订《对外担保管理制度》的议案。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（五） 关于制订《董事会秘书工作细则》的议案。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2021年8月19日