证券代码：000729       证券简称：燕京啤酒       公告编号：2021-31

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2021年8月6日以书面文件形式发出，会议于2021年8月16日在公司会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2021年半年度报告进行了认真审核，出具书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司监事会   　

　　二二一年八月十六日　

　　

　　证券代码：000729            证券简称：燕京啤酒             公告编号：2021-32

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　3、 公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司《2021年半年度报告》。

　　副董事长： 谢广军

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二二一年八月十六日

　　

　　证券代码：000729        证券简称：燕京啤酒        公告编号：2021-30

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2021年8月6日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年8月16日以通讯表决方式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事14人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司 《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

　　3、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》

　　表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

　　本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担 任董事，关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事，审议本议案 时回避表决，11 名非关联董事一致同意本议案。 独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　公司 《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》于 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十六日